证券代码：603960            证券简称：克来机电           公告编号：2017-007

                   上海克来机电自动化工程股份有限公司

                    第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会议召开情况

   上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
四次会议于 2017 年 3 月 30 日以电邮方式向全体董事和监事发出“公司关于召开第
二届董事会第四次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事
和监事。公司第二届董事会第四次会议于 2017 年 4 月 9 日在公司以通讯及现场会
议相结合的方式召开。会议应到董事 13 人，实到 13 人。本次出席会议人数超过董
事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

   （一）审议并一致通过了公司《关于增加公司注册资本的议案》


    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]264号”文核准,公司首次公开发行
人民币普通股2,000万股,公司股票已于2017年3月14日在上海证券交易所上市。本次
公开发行股票后，公司股本总数由6,000万股增加至8,000万股,公司注册资本由
6,000万元增加至8,000万元,本次发行共计募集资金总额190,200,000.00元,扣除承
销保荐费1,600万后的净额为17,420万元,上述资金已由立信会计师事务所(特殊普
通合伙)验证并出具“信会师报字（2017）第ZA10528号”《验资报告》。
    本议案事项系执行公司2015年第二次临时股东大会《关于授权董事会办理公司
申请首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜的议案》，无需提交公司股东
大会审议。
   表决结果：同意 13 人，反对 0 人，弃权 0 人。




   （二）审议并一致通过了公司《关于修订通过《上海克来机电自动化工程股份
有限公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案》


    根据公司首次发行上市结果和公司生产经营管理的需要,董事会拟修订《公司
章程》的相关条款,形成新的《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》,并根
据股东大会的授权办理相应的工商变更登记手续等事项。

    本议案事项系执行公司2015年第二次临时股东大会《关于授权董事会办理公司
申请首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜的议案》，无需提交公司股东
大会审议。

   表决结果：同意 13 人，反对 0 人，弃权 0 人。




   （三）审议并一致通过了公司《关于设立子公司上海克来盛罗自动化设备有限
公司的议案》

    为了公司的发展战略及业务扩张的需要，公司拟与联创汽车电子有限公司共同
出资设立上海克来盛罗自动化设备有限公司(具体以工商登记机关最终核准登记的
企业名称为准，以下简称“子公司”)；该子公司注册地位于上海市宝山区罗东路1555
号，注册资本为人民币5000万元，其中公司作为控股股东出资2550万元人民币，占
注册资本的51%；联创汽车电子有限公司出资2450万元人民币，占注册资本的49%。
该子公司的经营范围为：开发、制造、销售汽车工业领域的工业自动化生产系统设
备、机电一体化产品及设备等（具体以工商登记机关最终核定为准）。
该子公司的设立对公司的经营业绩、市场拓展将产生积极的推动作用。


表决结果：同意 13 人，反对 0 人，弃权 0 人。



特此公告。



                              上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

                                                      2017 年 4 月 11 日