证券代码：603960      证券简称：克来机电   公告编号：2017-021


          上海克来机电自动化工程股份有限公司
        关于 2016 年年度股东大会取消议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、    股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2016 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2017 年 6 月 1 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股          603960       克来机电           2017/5/22



二、    取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

序号               议案名称
3                  《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预
                   案的议案》



2、 取消议案原因
鉴于公司已经公告了 2017 年 1 季度报告，以 2017 年 1 季度报告为基础进行利润
分配和资本公积金转增股本更为合理。同时根据《上海证券交易所股票上市规则》
的相关规定，现公司已聘请会计师对 2017 年 1 季度报告进行审计，待审计报告
完成后，预计 2017 年 7 月底前由公司董事会向股东大会提交《关于公司 2017
年 1 季度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，新的分配方案与原分配方
案内容一致(以利润分配股权登记日的总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），共计派发现金红利 1,080 万元，同时以
资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 2,400 万股)。
由于审计报告预计在 2017 年 6 月中旬才能完成，无法在 2016 年度股东大会前完
成，所以经克来机电第二届董事会第七次会议决定，本次 2016 年度股东大会取
消《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。


三、   除了上述取消议案外，于 2017 年 5 月 10 日公告的原股东大会通知事项


   不变。



四、   取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2017 年 6 月 1 日 10 点 00 分
   召开地点：江苏省太仓市浏河镇郑和大街 38 号滨江花园酒店 5 楼会议大厅

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 1 日
                      至 2017 年 6 月 1 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型


序                                                    投票股东类型
                       议案名称
号                                                      A 股股东
非累积投票议案
1   《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》              √
2   《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》              √
3   《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》                √
4   《关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案》                √
5   《关于审议公司董事薪酬的议案》                          √
6   《关于审议公司监事薪酬的议案》                          √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届董
   事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，相关决议已于 2017
   年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
   《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                              上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
                                                        2017 年 5 月 11 日

 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。




附件 1：授权委托书
                          授权委托书

上海克来机电自动化工程股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月 1 日召
开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                       同意    反对    弃权

1      《关于公司 2016 年度董事会工作报告的
       议案》

2      《关于公司 2016 年度监事会工作报告的
       议案》

3      《关于公司 2016 年度财务决算报告的议
       案》
4      《关于公司聘请 2017 年度审计机构的议
       案》

5      《关于审议公司董事薪酬的议案》

6      《关于审议公司监事薪酬的议案》




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                     委托日期：    年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。