上海克来机电自动化工程股份有限公司                    2017 年第二次临时股东大会会议资料




                     上海克来机电自动化工程股份有限公司




                              2017 年第二次临时股东大会




                                      会议资料
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一、会议时间、地点

     （一） 现场股东大会

     日期、时间：2017 年 7 月 26 日 10 点 00 分

     地点：江苏省太仓市浏河镇郑和大街 38 号滨江花园酒店 5 楼会议大厅

     （二） 网络投票

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止日期：自 2017 年 7 月 26 日至 2017 年 7 月 26 日

           采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会

     召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票

     平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议主持人

     公司董事长：谈士力先生

三、会议内容

     （一） 主持人宣布会议开始

     （二） 主持人介绍本次会议出席情况

     （三） 与会股东共同选举计票人和监票人

     （四） 与会股东审议如下议案：

               1、《关于公司 2017 年度 1 季度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

     （五） 与会股东在表决票上进行表决签字

     （六） 计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读表决统计结果

     （七） 形成并宣读会议决议

     （八） 出席会议董事在会议决议及会议记录签字

     （九） 与会股东与公司管理层交流

     （十） 主持人宣布本次股东大会会议结束

四、其他事项

     1 会议联系方式

     联系人：李南
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     联系电话：021-33850620

     传真：021-33850068

     地址：上海市宝山区罗东路 1555 号

     邮编：200949

     2 参会人员的食宿及交通费用自理
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议案一：关于公司 2017 年度 1 季度利润分配及资本公积金转增股本

预案的议案



各位股东及股东代表：

     根据中华人民共和国《公司法》以及公司章程的规定，在符合利润分配原则，保证公司

正常经营和长远发展的前提下，为了兼顾全体股东的长远利益，公司拟决定进行 2017 年 1

季度利润分配及资本公积金转增股本，具体分配预案如下：

     根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2017]第 ZA15571

号《审计报告》，公司 2017 年 1 季度合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润 1,247.85

万元，截至 2017 年 1 季度末，公司合并报表口径可用于股东分配的利润为 11,080.87 万元，

母公司资产负债表中资本公积金余额为 21,038.84 万元。

     为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司拟

按照以下预案实施分配：拟以利润分配股权登记日的总股本 8,000 万股为基数，向全体股东

每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），共计派发现金红利 1,080 万元，同时拟以资本公积

金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股,共计转增 2,400 万股,剩余未分配利润滚存至

下一年；上述预案实施完成后，公司总股本由 8,000 万股增至 10,400 万股。

     上述公司注册资本变更登记及修订后《公司章程》备案事宜，根据公司 2017 年第二次

临时股东大会决议，股东大会授权董事会办理相应工商变更登记手续。

     请股东大会审议。



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                                                               董事会

                                                             2017 年 7 月 21 日