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公司公告

克来机电:第二届监事会第十九次会议决议公告2019-07-10  

						证券代码:603960             证券简称:克来机电公告编号:2019-028

                   上海克来机电自动化工程股份有限公司

                    第二届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 9

日下午 14 时在上海市宝山区罗东路 1555 号公司会议室召开第二届监事会第十九次

会议,会议通知于 6 月 28 日以电邮及专人送达方式发出,会议由监事会主席张海洪

先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的通知、召开、表决程序符合

《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程

的规定,会议决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况

   与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致形成决议如下:

   1、 审议并一致通过了《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

    监事长张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容,公司第二届监事会任期将
于 2019 年 11 月 21 日届满,公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届
选举工作。
    公司第三届监事会将由 3 名监事组成,其中非职工监事 2 名、职工监事 1 名。
提名王志豪先生、冯守加先生为第三届监事会非职工监事候选人。与会者进行了讨
论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。
   具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于监事会会换届选举的
公告》(公告编号:2019-025)。
   表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
   该议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。



   2、 审议并一致通过了《关于变更经营范围和注册地并修订公司章程的议案》

    监事长张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容,公司成立时注册地为浦东
新区并设立了上海克来机电自动化工程股份有限公司宝山分公司(以下简称“宝山
分公司”),以宝山分公司在宝山区从事生产经营,公司于 2018 年 4 月 26 日发布公
告(公告编号:2018-016)将注册地址由上海市浦东新区泥城镇新城路 2 号 24 幢
4188 室变更至上海市宝山区罗东路 1555 号 6 幢二层,现公司工商和税务均已迁至
宝山区,公司注册地址变更为上海市宝山区罗东路 1555 号 4 幢(该地址原为宝山分
公司注册地址),同时将公司经营范围中“(其中制造限分支机构经营)”删除,宝山
分公司予以注销。
    同时为了进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》(2018 年
修正)、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》(2018 年修订)和《上市公
司章程指引》(2019 年修订)等文件规定,结合公司实际经营需要,公司拟对《公
司章程》实施修订。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订公司章程的公告》
(公告编号:2019-029)。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    该议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。


    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以上述指定媒
体发布的公告为准,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

    特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会

                        2019 年 7 月 10 日