证券代码：603963          证券简称：大理药业          公告编号：2018-037


                     大理药业股份有限公司
        关于第三届监事会第七次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于
2018 年 10 月 29 日下午 14:00 以现场方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 22 日
以邮件形式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召
开和表决符合《公司法》和《大理药业股份有限公司章程》的规定。现将会议审
议通过事项公告如下：


    一、审议通过《关于公司 2018 年三季度报告的议案》
    与会监事对《公司 2018 年第三季度报告》及正文进行了认真严格的审核，
并提出了如下书面审核意见，与会监事认为：
    公司 2018 年三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2018 年三季度报告全文及正文
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全
面、真实地反映出公司 2018 年三季度报告的经营管理和财务状况等事项；未发
现参与公司 2018 年三季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的
行为;监事会保证公司 2018 年三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带的法律责任。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018 年
第三季度报告》。
    二、审议通过《关于变更首次公开发行部分募投项目实施地点的议案》
    公司监事会认为：本次变更部分募投项目实施地点符合公司当前实际情况，
符合相关法律、法规的规定。本次变更部分募投项目实施地点不属于募投项目的
实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对该项目的实施
造成实质性的影响，同意公司变更部分募投项目实施地点。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更
首次公开发行部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2018-038）。
    三、审议通过《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》
    公司监事会认为：公司本次终止募投项目“原制剂车间 2010 版 GMP 技术改
造项目”、“中药天然药提取车间建设项目”和“动物实验室建设项目”是公司
根据项目目前的客观情况作出的决定，符合公司的实际需要和长远发展规划，该
事项没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规
定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意通过上述议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止
首次公开发行部分募投项目的公告》（公告编号：2018-039）。
    四、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
    公司监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、
满足保本要求的理财产品的决策程序符合相关规定。使用部分闲置募集资金购买
理财产品，将有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的
正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金
用途的行为，不会损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。因此，
监事会同意上述议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-041）。


   特此公告。
大理药业股份有限公司监事会

         2018 年 10 月 30 日