大理药业：2018年第一次临时股东大会决议公告2018-11-30
证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2018-043
大理药业股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 11 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊
豪庭大酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 97,401,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.9240
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨君祥先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、
表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法
规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事杨清龙、尹翠仙因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于终止首次公开发行部分募投项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,401,100 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案（2018 年 8 月）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,401,100 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案（2018 年 10 月）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,401,100 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于终止 1,851,100 99.9945 100 0.0055 0 0.0000
首次公开
发行部分
募投项目
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法》、公司章程》、《公
司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议议案 1 为普通议案，议案 2、议案
3 为特别决议议案。普通议案已由参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以
上赞成票通过，特别决议议案已由参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以
上赞成票通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：孔非凡、朱晓明
2、 律师鉴证结论意见：
见证律师认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的
规定：上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会
议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大理药业股份有限公司
2018 年 11 月 30 日
