证券代码：603963          证券简称：大理药业         公告编号：2019-008


                     大理药业股份有限公司
        关于第三届监事会第八次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于
2019 年 4 月 15 日下午 13:00 以现场方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 3 日以
邮件形式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开
和表决符合《公司法》和《大理药业股份有限公司章程》的规定。现将会议审议
通过事项公告如下：


    一、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018 年
监事会工作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同
意本次会计政策的变更。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大理药业
股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-010）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于<公司 2018 年年度报告>及摘要的议案》
    与会监事对《公司 2018 年年度报告》及摘要进行了认真严格的审核，并提
出了如下书面审核意见，与会监事认为：
    公司 2018 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
及公司内部管理制度的各项规定；公司 2018 年度报告及摘要的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出
公司 2018 年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司 2018 年度报告及
摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018 年
年度报告》及摘要。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    四、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    五、审议通过《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018 年
度内部控制评价报告》。


    六、审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》
    根据 2018 年度经营情况，为了既保持公司现金流动性，促使公司健康发展，
同时又维护出资人的权益，拟定 2018 年度利润分配预案为：拟以分红派息登记
日股本 130,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.77 元（含税），
合计派发现金红利 10,010,000.00 元，占 2018 年度归属母公司股东的净利润的
93.5473%，本次以现金方式分配利润后，剩余 85,852,133.00 元滚存下一年度未
分配利润；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，其余 168,499,200.00
元结转下一年度。本次共计转增 39,000,000 股，转增完成后，公司总股本为
169,000,000 股。截至 2018 年 12 月 31 日，母公司资本公积余额为 207,499,200.00
元，转增后资本公积为 168,499,200.00 元。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


   七、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）。


    八、审议通过《关于 2019 年监事薪酬方案的议案》

  序号             职位                      薪酬（津贴）标准

   1.           监事会主席                 10 万元/年——15 万/年

   2.            职工监事                    6 万/年——8 万/年

   3.              监事                      6 万/年——8 万/年


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    九、审议通过《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》
    监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供审
计服务，在服务过程中，该所审计人员严格遵守职业道德规范，审计工作认真、
严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务
状况和经营成果，与公司建立了良好的长期合作关系。续聘信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构，符合公司及股
东的利益。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
财务及内部控制审计机构，同时授权经营管理层根据行业普遍审计费用情况，综
合考虑审计机构在 2019 年的工作量确定其年度审计费用。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。


特此公告。




                               大理药业股份有限公司监事会

                                         2019 年 4 月 16 日