证券代码：603963          证券简称：大理药业          公告编号：2019-023



                    大理药业股份有限公司
      关于第三届董事会第十三次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于
2019 年 8 月 8 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2019 年 7 月
26 日以邮件形式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中委托出席
会议的董事 1 名，董事尹翠仙因个人原因委托董事杨君卫对会议审议的议案进行
表决。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《大理药
业股份有限公司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下：


    一、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大理药业
股份有限公司 2019 年半年度报告》及摘要。


    二、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订
<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-025）。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    三、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2019
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-026）。


   特此公告。


                                           大理药业股份有限公司董事会
                                                2019 年 8 月 9 日