证券代码：603963           证券简称：大理药业          公告编号：2019-029



                     大理药业股份有限公司
      关于第三届监事会第十一次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于
2019 年 10 月 22 日下午 14:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2019 年 10
月 11 日以邮件形式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的
召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《大理药业股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。现将会议审议通过事项公告如下：


    一、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
    与会监事对《公司 2019 年第三季度报告》进行了认真严格的审核，并提出
了如下书面审核意见，与会监事认为：
    公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
及公司内部管理制度的各项规定；公司 2019 年第三季度报告全文的内容和格式
符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全
面、真实地反映出公司 2019 年第三季度报告的经营管理和财务状况等事项；未
发现参与公司 2019 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
监事会保证公司 2019 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其
中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带的法律责任。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大理药业
股份有限公司 2019 年第三季度报告》。
    二、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
    公司已在本次监事会召开之前，向监事提供了上述关于使用部分闲置募集资
金购买理财产品事项的相关资料，并进行了必要的沟通，与会监事认为：
    公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理
财产品的决策程序符合相关规定。使用部分闲置募集资金购买理财产品，将有利
于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响
募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会
损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-030）。


    特此公告。


                                              大理药业股份有限公司监事会
                                                   2019 年 10 月 23 日