证券代码：603963           证券简称：大理药业          公告编号：2019-028



                     大理药业股份有限公司
      关于第三届董事会第十四次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于
2019 年 10 月 22 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2019 年 10
月 11 日以邮件形式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的
召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《大理药业股份有限公司章
程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下：


    一、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大理药业
股份有限公司 2019 年第三季度报告》。


    二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    同意聘任王洪信先生、李绍云先生、陈舸先生为公司副总经理，李绍云先生
继续兼任财务总监，任期自本议案通过之日起至第三届董事会届满为止（王洪信
先生、李绍云先生、陈舸先生简历附后）。


    三、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大理药业
股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：
2019-030）。


    四、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议审议通过公司于 2019 年 11 月 14 日下午 14:30 在昆明南亚风情置业有
限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店召开 2019 年第一次临时股东大会。本次
会议将审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，其他具体事宜，
另行通知。


    特此公告。


                                              大理药业股份有限公司董事会
                                                       2019 年 10 月 23 日
    附：聘任副总经理个人简历
    1.王洪信先生简历
    王洪信，男，生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任茂
名永业（集团）股份有限公司（深圳主板上市公司，证券代码：000861）董事会
秘书、副总经理、董事；中国物资开发投资总公司总经理助理；中国诚通香港有
限公司董事、党委副书记；2005 年 3 月至 2017 年 6 月，任中国诚通发展集团有
限公司（香港主板上市公司，证券代码：00217）执行董事，2008 年 10 月至 2017
年 6 月，相继任中国诚通发展集团有限公司董事总经理、董事会执行委员会主席
等；2018 年 1 月至 2019 年 8 月，任珠海云康同盛股权投资基金管理有限公司总
经理。


    2.李绍云先生简历
    李绍云，男，生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，会计
师职称。1990年9月至1998年7月，任大理毛纺织厂财务科长；1998年7月至2008
年2月，任大理药业有限公司财务部经理；2008年2月至今，任公司财务总监。


    3.陈舸先生简历
    陈舸，男，生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾就
职于康定文化教育局任卫生主管县长秘书、广州医药发展公司佛山顺德地区主管、
迪康中科公司任招商部长、迪康药业全国销售总监；2005 年 9 月至 2019 年 8 月
就职于四川升和药业，任华东大区经理、商务部及新产品推广部部长。