证券代码：603966          证券简称：法兰泰克         公告编号：2019-046


                    法兰泰克重工股份有限公司

               关于第三届董事会第九次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    2019 年 8 月 27 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第九次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于
2019 年 8 月 22 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由
董事长金红萍女士主持，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席会议。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司 2019 年半年度报告及其摘要的具体内容详见同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的公告。

    2、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《法兰泰克重工股份有限公司 2019 年半年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《法兰泰克重工股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

    3、审议通过《关于在菲律宾设立代表处的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司拟在菲律宾设立代表处，以促进公司在菲律宾等“一带一路”沿线区域
的业务拓展。

    4、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司拟在江苏省常州市设立全资子公司，具体内容详见同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

    特此公告。




                                         法兰泰克重工股份有限公司董事会

                                                    2019 年 8 月 28 日