证券代码：603966          证券简称：法兰泰克         公告编号：2020-004


                    法兰泰克重工股份有限公司

            关于第三届监事会第十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    2020 年 1 月 20 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三

届监事会第十一次会议在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于

2020 年 1 月 15 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由

监事会主席康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监

事 3 人。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于募投项目延期的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司本次拟对募投项目延期的事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司

监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易

所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资

金用途和损害股东利益的情形。

    特此公告。

                                         法兰泰克重工股份有限公司监事会

                                                    2020 年 1 月 22 日