证券代码：603967           证券简称：中创物流          公告编号：2019-002



                             中创物流股份有限公司
                     第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）《公司章程》、《公司监
事会议事规则》的相关规定，公司于 2019 年 4 月 30 日以电子邮件方式向全体监事发出关于
召开第二届监事会第六次会议的通知。
    公司第二届监事会第六次会议于 2019 年 5 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应参加表
决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    公司募集资金到位前，根据公司实际发展需要和项目实施进度，可以利用自有资金进行
先期投入。募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目建设剩余款项。截止 2019
年 4 月 24 日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币
7,562.63 万元。为提高募集资金使用效率以实现投资者利益最大化，公司拟以募集资金置
换前期预先投入的自筹资金 7,562.63 万元。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    相关内容请详见与本公告同日刊登的《中创物流股份有限公司关于使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的公告》。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高暂时闲置募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体收益，在确保
不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 8.5
亿元（含 8.5 亿元）暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品，单笔理财产品
期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。自股东大会审议通过之日起 12
个月内有效。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    相关内容请详见与本公告同日刊登的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》。
    （三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为充分利用公司闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用
效率，增加资金收益，公司拟对部分闲置自有资金最高额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）
进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，单笔理财产品期限最长不超过
12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    相关内容请详见与本公告同日刊登的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置自有资
金进行现金管理的公告》。
    （四）审议通过《关于变更募集资金投资项目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品牌
的议案》
    募集资金投资项目《大件运输设备购置项目》经公司 2016 年第一次临时股东大会审议
通过。公司原计划使用募集资金 19,255.78 万元购置德国索埃勒品牌 SPMT（Self-Propelled
Modular Transporter 自行式模块运输车）用于提升公司项目大件物流业务的运力，进一步
拓展项目大件场内运输市场。为提高募集资金使用效率，提升公司的盈利水平，同时基于国
内品牌 SPMT 质量提升及交货周期较短的优势，公司拟变更 SPMT 的购置品牌为德国索埃勒或
国产品牌。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    相关内容请详见与本公告同日刊登的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项
目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品牌的公告》。
    （五）审议通过《关于变更募集资金投资项目〈物流信息化建设项目〉实施主体及设备
购买计划的议案》
    募集资金投资项目《物流信息化建设项目》经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通
过。原计划使用募集资金 5,152.54 万元，实施主体为中创物流，主要建设地点在青岛。为
进一步推进公司信息化建设，加快实现募投项目的总体目标，公司拟将《物流信息化建设项
目》的实施主体由中创物流变更为中创物流及中创物流的全资子公司青岛中创远达物流有限
公司和中创物流（天津）有限公司共同实施，实施地点由青岛变更为青岛和天津。同时，本
项目拟调整部分软、硬件设备购买计划。本次变更不涉及变更募集资金金额和用途。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    相关内容请详见与本公告同日刊登的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项
目〈物流信息化建设项目〉实施主体及设备购买计划的公告》。
特此公告。


             中创物流股份有限公司监事会
                        2019 年 5 月 7 日