证券代码：603967          证券简称：中创物流          公告编号：2022-037

                       中创物流股份有限公司
                 第三届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《公司董事会
议事规则》的相关规定，公司于 2022 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体董事
发出关于召开第三届董事会第八次会议的通知。
    公司第三届董事会第八次会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开，应出
席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，共收回有效票数 9 票。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，
会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股
份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    （二）审议通过《关于修改〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    修改后的制度详见公司 2022 年 10 月 28 日刊登于上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创
物流股份有限公司投资者关系管理制度》。
    特此公告。


                                               中创物流股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 28 日