证券代码：603967          证券简称：中创物流          公告编号：2023-012



                       中创物流股份有限公司
              关于 2022 年年度利润分配方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●拟每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税）
    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。


    一、2022 年年度利润分配方案内容
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利润为人民币 565,637,930.24 元。经公司第三届董事会第九
次会议决议：公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 346,666,710 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元（含税），共计派发现金股利人民币
156,000,019.50 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分
配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的
净利润的比例为 63.98%。
    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了关
于《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交公司 2022
年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司提出的 2022 年年度利润分配方案不违反《公司法》《上海证券交易所股
票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司经营发展的实际情况，能够兼顾股
东合理的投资回报和公司的可持续发展，不存在损害股东利益的行为。我们同意
公司 2022 年年度利润分配方案。
    （三）监事会意见
    公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于公
司 2022 年年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司 2022 年度利润分配方案
是在充分考虑公司 2022 年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远
发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合
规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，
监事会同意公司 2022 年度利润分配方案。


    三、相关风险提示
    1、本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等
因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
    2、本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。


    特此公告。


                                             中创物流股份有限公司董事会
                                                        2023 年 3 月 30 日