证券代码：603968         证券简称：醋化股份        公告编号：临2019-036



                    南通醋酸化工股份有限公司
               第七届董事会第三次会议决议的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于
2019年8月22日以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2019年8月12日以电子
邮件发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事陆强新、王
丽红，独立董事舒兴田、齐政以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开
程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、
有效，会议由董事长庆九先生主持。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    （一）审议并通过《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》
    同意公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。


    （二）审议并通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    同意公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告临
2019-038）。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。


特此公告。




                                      南通醋酸化工股份有限公司董事会
                                                       2019年8月24日