证券代码：603969         证券简称：银龙股份        公告编号：2017-035


            天津银龙预应力材料股份有限公司
            第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况
    天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
次会议于 2017 年 8 月 15 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召
开。会议通知和会议资料已于 2017 年 8 月 5 日以电话和邮件的方式送达全体董
事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，6 名董事出席
了现场会议，独立董事钱振地、马培香、王殿禄因参加培训，所以以通讯表决的
方式出席会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢
铁桥先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、
《董事会议事规则》等规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》（议案一）
    《公司 2017 年半年度报告》及《公司 2017 年半年度报告摘要》同日刊登于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2. 审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》（议案二）
    公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详细情况同日
刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3. 审议通过了《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》（议案
三）
    公司董事会对公司总经理、公司董事会坏账核销的权限进行了修订。公司《重
大经营与投资决策管理制度》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。

                                  天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
                                                       2017 年 8 月 16 日