证券代码：603969           证券简称：银龙股份       公告编号：2017-036


            天津银龙预应力材料股份有限公司
            第三届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三
届监事会第四次会议于 2017 年 8 月 15 日以现场会议的方式在公司会议室召开。
会议通知已于 2017 年 8 月 5 日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次会议
应参出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由王昕先生主持，会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》规定。
    二、会议审议情况
    1.审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》（议案一）
    公司 2017 年半年度报告全文及摘要的详细内容同日刊登于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果: 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司监事发表意见如下：
    公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，
没有发生损害股东利益和股东权益的情况。公司 2017 年半年度报告的编制和审
核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。报告的
内容和格式符合中国证监会和上交所有关规定和要求，所包含的信息能从各个方
面真实反映公司 2017 年半年度经营管理和财务状况。在监事会出具本意见之前，
没有发现参与编制 2017 年半年度报告的人员有违反保密规定的行为。公司监事
保证公司 2017 年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺
报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2.审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》（议案二）
    根据公司 2017 年上半年度募集资金的使用情况，公司编制了 2017 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告，报告的详细内容同日刊登于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果: 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                   天津银龙预应力材料股份有限公司监事会
                                                       2017 年 8 月 16 日