证券代码：603969            证券简称：银龙股份          公告编号：2018-023


              天津银龙预应力材料股份有限公司
              第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议于 2018 年 6 月 14 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知和会议资
料已于 2018 年 6 月 11 日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事出席了此次现场会议，公司部分监事及
高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢铁桥先生召集并主持。会议的召开
符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、
《公司董事会议事规则》等规范性文件的规定。


二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于公司未来综合授信融资业务的议案》（议案一）
    表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    议案的主要内容为：公司综合授信额度由原来的 15 亿元增加至 18 亿元，流动
资金借款余额由原来的 5 亿元增加至 9 亿元。
    本议案需提交股东大会审议。


    2. 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》（议案二）
    表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    议案的主要内容为：拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2018 年度审计及内部控制审计机构。具体内容详见公司于同日刊登于《上海证券报》

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及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》
（公告编号：2018-021）。
    本议案需提交股东大会审议。


    3. 审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》（议案三）
    表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    议案的主要内容为：公司拟出资 1.7 亿元参股成立保险公司。具体内容详见公
司于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-022）


    4.审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》（议案四）
    经公司董事会研究决定提请召开天津银龙预应力材料股份有限公司 2018 年第
一次临时股东大会，审议如下议案：《关于公司未来综合授信融资业务的议案》、
《关于变更会计师事务所的议案》以上共计 2 项议案。2018 年第一次临时股东大会
召开日期定于 2018 年 7 月 2 日在公司二楼会议室召开。本次会议将以现场会议与网
络投票相结合的方式召开。召开会议的详细情况见同日刊登于《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2018-025）。
    表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。

                                      天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
                                                           2018 年 6 月 15 日




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