第四届董事会第一次会议                                             独立意见




                  中农立华生物科技股份有限公司独立董事
        关于公司第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》、
《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《中农立华
生物科技股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为独立董事，本
着对中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全体股东负责的态度，
按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，现将公司第四届董事会第一次会议
审议关于聘任公司高级管理人员事宜发表独立意见如下：

     我们在对苏毅同志、黄柏集同志、李明光同志和康凯同志个人简历等资料进
行认真审议后，认为苏毅同志、黄柏集同志、李明光同志和康凯同志符合上市公
司高级管理人员任职资格要求，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止
任职情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入或尚处于禁入期的情形。本
次董事会聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公
司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任苏毅同志为公司总经理，黄柏集同志
为公司常务副总经理、财务总监、董事会秘书，李明光同志为公司副总经理，康
凯同志为公司副总经理，任期三年，自董事会通过之日起生效。




     （以下无正文，下接签字页）
第四届董事会第一次会议                                         独立意见



（本页无正文，为《中农立华生物科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董
事会第一次会议相关议案的独立意见》签字页）




  花荣军：                                   杨伟国：




  潘爱香：