证券代码：603970         证券简称：中农立华          公告编号：2018-036




              中农立华生物科技股份有限公司
            第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议通知和会议材料已于 2018 年 6 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次
会议于 2018 年 6 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长主持，
会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开、表决程序符
合《中华人民共和国公司法》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于公司在湖北省设立控股子公司的议案》。
    同意公司与普罗丰禾（武汉）科技有限公司合资在湖北省武汉市设立新公司，
以加大对湖北农药市场的开拓。新公司主营业务包括农药销售、植保服务、药械
销售租赁、作物营养和土壤修复等，注册资本为 1,000 万元人民币，其中公司以
货币方式出资 510 万元人民币，占注册资本的 51%；普罗丰禾（武汉）科技有限
公司以货币方式出资 490 万元人民币，占注册资本的 49%。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （二）审议通过《关于公司在湖南省设立控股子公司的议案》。
    同意公司与湖南雄越农业有限公司合资在湖南省长沙市设立新公司。新公司
主营业务包括农药销售、植保服务、药械销售租赁、作物营养和土壤修复等，注
册资本为 500 万元人民币，其中公司以货币方式出资 255 万元人民币，占注册资
本的 51%；湖南雄越农业有限公司以货币方式出资 245 万元人民币，占注册资本
的 49%。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （三）审议通过《关于公司在江苏省设立控股子公司的议案》。
    同意公司与江苏通联植保有限公司合资在江苏省南京市设立新公司。新公司
主营业务包括农药销售、植保服务、药械销售租赁、作物营养和土壤修复等，注
册资本为 1,000 万元人民币，其中公司以货币方式出资 510 万元人民币，占注册
资本的 51%；江苏通联植保有限公司以货币方式出资 490 万元人民币，占注册资
本的 49%。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                     中农立华生物科技股份有限公司董事会
                                                  2018 年 6 月 21 日