证券代码：603970           证券简称：中农立华        公告编号：2019-003




              中农立华生物科技股份有限公司
            第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议通知和会议材料已于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次
会议于 2019 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长主持，
会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开、表决程序符
合《中华人民共和国公司法》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关
规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》。

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司 2018 年
度董事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （二）审议通过《关于公司〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （三）审议通过《关于公司〈2018 年年度报告〉（全文及摘要）的议案》。

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司 2018 年
年度报告》、《中农立华生物科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （四）审议通过《关于公司〈2018 年度财务决算报告〉的议案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （五）审议通过《关于公司〈2019 年度财务预算报告〉的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （六）审议通过《关于公司〈2018 年度利润分配方案〉的议案》。

    经天职国际会计师事务所审计，2018 年度公司（母公司报表）共实现的净
利润 117,476,023.70 元，加上年初未分配利润 272,191,126.39 元，减去 2017 年度
分配的现金股利 33,333,350.00 元，再提取 10%法定盈余公积 11,747,602.37 元后，
公司截至 2018 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 344,586,197.72 元。
    以截止 2018 年 12 月 31 日公司的总股本 160,000,080 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税），合计派发现金股利人民币
40,000,020.00 元(含税)，本次拟派发的现金分红占 2018 年度上市公司普通股股
东净利润的 34%；以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 2 股，共计转增
32,000,016 股。剩余未分配利润结转以后年度。实施转增股方案后，新股本总额
为 192,000,096 股。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （七）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬、津贴
的议案》。

    同意对公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴情况进行确认。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （八）审议通过《关于公司聘任 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审
计机构的议案》。

    同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报
告审计机构及内部控制审计机构，财务报告及内部控制审计费用合计 90 万元。
具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于聘任
2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》公告编号：2019-005）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （九）审议通过《关于公司增加注册资本、变更经营范围、公司章程中增加
党建工作暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。

    同意公司增加注册资本、变更经营范围，在《公司章程》中增加党建工作内
容以及依照中国证监会《上市公司章程指引（2019 年修订）》的规定对《公司
章程》进行相应修改。具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份
有限公司关于增加注册资本、变更经营范围、公司章程中增加党建工作暨修改〈公
司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-006）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （十）审议通过《关于公司〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告〉的议案》。

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司 2018 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （十一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品 2018 年度执
行情况及 2019 年度预计情况的议案》。
    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于使用
闲置自有资金购买理财产品 2018 年度执行情况及 2019 年度预计情况的公告》公
告编号：2019-008）
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （十二）审议通过《关于公司日常关联交易 2018 年度执行情况及 2019 年度
预计额度的议案》。

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于日常
关联交易 2018 年度执行情况及 2019 年度预计额度的的公告》（公告编号：
2019-009）
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    公司关联董事浦颖、杨剑回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （十三）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （十四）审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》。

    同意召开公司 2018 年年度股东大会，具体安排详见公司于 2019 年 4 月 25
日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通
知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                     中农立华生物科技股份有限公司董事会
                                                  2019 年 4 月 23 日