证券代码：603970             证券简称：中农立华            公告编号：2019-012


                     中农立华生物科技股份有限公司
                 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



           重要内容提示：


              股东大会召开日期：2019年5月15日
              本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算公司持有人大会
              网络投票系统



   一、       召开会议的基本情况


    (一)      股东大会类型和届次

   2018 年年度股东大会

    (二)      股东大会召集人：董事会

    (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

    (四)      现场会议召开的日期、时间和地点

           召开的日期时间：2019 年 5 月 15 日   14 点 30 分

           召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心 M 层会议室

    (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

           网络投票系统：中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统

           网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 14 日
                           至 2019 年 5 月 15 日

       投票时间为：2019 年 5 月 14 日 15:00 至 2019 年 5 月 15 日 15:00

(六)        融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。

(七)        涉及公开征集股东投票权

       无


二、        会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                              投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                                 A 股股东

                                 非累积投票议案

            关于公司《2018 年度董事会工作报告》的议
  1                                                                  √
            案
            关于公司《2018 年度监事会工作报告》的议
  2                                                                  √
            案
            关于公司《2018 年年度报告》（全文及摘要）
  3                                                                  √
            的议案

  4         关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案                  √

  5         关于公司《2018 年度利润分配方案》的议案                  √

            关于确认公司董事、高级管理人员 2018 年度
  6                                                                  √
            薪酬、津贴的议案
            关于公司聘任 2019 年度财务报告审计机构及
  7                                                                  √
            内部控制审计机构的议案
            关于公司变更经营范围、公司章程中增加党建
  8         工作暨修改《公司章程》并办理工商变更登记                 √
            的议案
              关于公司日常关联交易 2018 年度执行情况及
      9                                                           √
              2019 年度预计额度的议案


1、各议案已披露的时间和披露媒体

           上述议案已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审
   议通过。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日刊登在《上海证券报》、《中国证
   券报》的相关公告。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

       应回避表决的关联股东名称：中国农业生产资料集团公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


   三、      股东大会投票注意事项



    (一)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

    (二)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    (三)     本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通
过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系
统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

   1、 本次持有人大会网络投票起止时间为 2019 年 5 月 14 日 15：00 至 2019 年 5
       月 15 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资
       者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或
       关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

   2、 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
       者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
       微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算
   网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投
   资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，
   或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。


四、     会议出席对象



    (一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码      股票简称            股权登记日

         Ａ股            603970       中农立华              2019/5/9



    (二)     公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)     公司聘请的律师。

    (四)     其他人员


五、     会议登记方法



  （一）登记时间：2019 年 5 月 14 日（9:00-11:30,13:30-17:00）

   （二）登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 C 座九层
证券法律部

   （三）登记方式：

    1. 出席会议的个人股东需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持
股凭证，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡
和持股凭证办理登记手续；

    2. 出席会议的法人股东由法定代表人出席的需持本人身份证、营业执照复
印件、法定代表人资格证明文件和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、营业
执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。
六、   其他事项



    （一） 联系人：黄柏集

        联系电话：010—59337358

        传真号码：010—59337495

        电子邮箱：sal@sino-agri.com

        联系地址：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心 C 座九层

    （二） 本次会议预计召开半日，与会股东食宿及交通费用自理。



特此公告。




                                      中农立华生物科技股份有限公司董事会

                                                        2019 年 4 月 25 日




附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

中农立华生物科技股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 15 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




      序号           非累积投票议案名称       同意      反对    弃权

                关于公司《2018 年度董事会
       1
                工作报告》的议案

                关于公司《2018 年度监事会
       2
                工作报告》的议案

                关于公司《2018 年年度报告》
       3
                （全文及摘要）的议案

                关于公司《2018 年度财务决
       4
                算报告》的议案

                关于公司《2018 年度利润分
       5
                配方案》的议案

                关于确认公司董事、高级管理
       6
                人员 2018 年度薪酬、津贴的
                   议案

                   关于公司聘任 2019 年度财务
         7         报告审计机构及内部控制审
                   计机构的议案

                   关于公司变更经营范围、公司
                   章程中增加党建工作暨修改
         8
                   《公司章程》并办理工商变更
                   登记的议案

                   关于公司日常关联交易 2018
         9         年度执行情况及 2019 年度预
                   计额度的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年    月    日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。