证券代码：603970        证券简称：中农立华         公告编号：2019-022




              中农立华生物科技股份有限公司
  关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     该新增日常关联交易预计额度事项不需提交股东大会审议。
     公司的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，不影响公司独立
性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关
联股东的利益。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1. 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召
开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于增加公司2019年度日常关联交易
预计额度的议案》。

    2. 公司独立董事对该议案进行了事前认可，并在会上对该议案发表了同意的
独立意见，认为：本次公司增加2019年度日常关联交易预计额度事项是为了满足
公司业务发展需要，关联交易事项定价公允，不损害公司及中小股东的利益。新
增关联交易的合作关联方具备良好商业信誉和财务状况，有利于公司正常业务的
持续开展，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，也不会影响公司独
立性。

    3. 董事会审计委员会审核意见：认为本次增加公司2019年度日常关联交易预
  计额度的事项符合相关法律法规的规定，遵循了公开、公平、公正原则，有利于
  公司发展，交易条件公平合理，不会对公司独立性构成影响，没有发现侵害中小
  股东利益的情形。

         （二）增加公司 2018 年日常关联交易预计额度的基本情况

         根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》和公司《关联交易管理
  实施细则》的相关规定，公司特申请追加 2019 年度日常关联交易预计额度。

         具体情况如下：

                                                     单位： 万元      币种：人民币
                                         本次追   2019 年   追加后   截止披露
关联交                                                                          新增
              关联人        关联关系     加预计   初预计    总预计   日已发生
易类别                                                                          原因
                                           金额     金额      额度     金额
接受关
           漳州市日大工贸   子公司董事                                          业务发
联人提                                       84       12        96         48
               有限公司     控制之企业                                          展需要
供租赁
           北京丰茂植保机   子公司少数                                          业务发
                                            565     1700      2265       1782
向关联       械有限公司         股东                                            展需要
人销售                      子公司之少
           北京丰茂菲迪农                                                       业务发
  商品                      数股东控制       45       10        55         31
           业机械有限公司                                                       展需要
                                企业
                 合计                       694     1722      2416       1861

         二、关联方介绍和关联关系

         （一）漳州市日大工贸有限公司（以下简称“日大工贸”）

         1、法定代表人：叶明乾

         2、注册资本：730 万人民币

         3、注册地：福建省漳州市长泰县兴泰开发区蔡坑工业园

         4、经营范围：工艺美术品、漆器、花画、天然植物纤维编制生产；其他工
  艺美术品、日用百货、化肥、饲料销售。

         5、关联关系：子公司董事控制之企业，根据《企业会计准则第 36 号——关
  联方披露》第四条第（十）款的规定，为本公司的关联法人。

         6、履约能力分析：该公司依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务
  的履约能力。
    （二）北京丰茂植保机械有限公司（以下简称“丰茂植保”）

    1、法定代表人：赵今凯

    2、注册资本：2,000 万元人民币

    3、注册地：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北三街 15 号

    4、经营范围：生产农业、医疗卫生防疫用喷雾器械及其他农用器械、小型
农用汽油发动机、电子灭蛾灯；加工塑料制品；普通货运；研究、开发、销售农
业机械；销售一类医疗器械、塑料制品、汽车（不含九座及九座以下乘用车）、
汽车配件；技术咨询；货物进出口、代理进出口；害虫的防治服务。

    5、关联关系：子公司少数股东，持有中农丰茂植保机械有限公司的股权比
例为 49%，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）
款的规定，为本公司的关联法人。

    6、履约能力分析：该公司依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务
的履约能力。在前期同类关联交易中，均按约定履行，未出现违约情形。

    （三）北京丰茂菲迪农业机械有限公司（以下简称“丰茂菲迪”）

    1、法定代表人：赵今凯

    2、注册资本：160 万人民币

    3、注册地：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北三街 15 号 2 号厂房

    4、经营范围：制造农业机械（限喷雾器）；销售自产产品

    5、关联关系：子公司之少数股东控制企业，根据《企业会计准则第 36 号——
关联方披露》第四条第（十）款的规定，为本公司的关联法人。

    6、履约能力分析：该公司依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务
的履约能力。

    三、定价政策和定价依据

    根据《上市公司关联交易实施指引》及公司《关联交易管理实施细则》的规
定，本公司与上述关联方发生的各种关联交易，属于正常经营往来。各项交易按
照公平、公正、公开的原则进行，以市场价格作为定价依据。公司已与上述关联
方分别签署了部分合同。
    (一) 与丰茂植保签署《销售协议》

    公司控股子公司中农立华丰茂植保机械有限公司（简称“中农丰茂”）于 2019
年 6 月末与丰茂植保签署了《销售协议》，中农丰茂以市场价格向丰茂植保销售
植保机械风送式高效远程喷雾机及原材料喷头等，合同有效期为签订之日起至中
农丰茂履行完合同义务止，合同总金额 481 万元。

    (二) 与丰茂菲迪签署《购销合同》

    公司控股子公司中农立华丰茂植保机械有限公司（简称“中农丰茂”）于 2019
年 7 月初与丰茂菲迪签署了《购销合同》，中农丰茂以市场价格向丰茂菲迪销售
风机组件及喷头体等原材料，合同有效期为签订之日起至中农丰茂履行完合同义
务止，合同总金额 45 万元。

    (三) 与日大工贸签署《租赁合同》

    公司控股子公司中农立华（福建）农业科技有限公司（简称“福建立华”）于
2019 年 6 月末与日大工贸签署了《租赁合同》，福建立华以市场价格向日大工
贸租赁仓库、办公楼和宿舍，租赁面积 4700 ㎡，租赁期限 2019.1.1-2019.12.31，
年租金 96 万元。

    四、关联交易的目的以及对本公司的影响情况

    上述关联交易是为了满足公司日常业务正常开展的需要，关联交易事项定价
公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。合作关联方具备良好商业信誉和
财务状况，有利于公司正常业务的持续开展，也不会影响公司独立性。公司主营
业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

    特此公告。




                                     中农立华生物科技股份有限公司董事会

                                                        2019 年 8 月 28 日