证券代码：603970            证券简称：中农立华        公告编号：2019-021




              中农立华生物科技股份有限公司
             第四届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况

    中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会
议通知和会议材料已于 2019 年 8 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出，本次
会议于 2019 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席
主持，会议应出席监事 6 人，实际参会监事 6 人。本次会议的召集、召开、表决
程序符合《中华人民共和国公司法》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》的
有关规定，会议决议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>（全文及摘要）的议案》，
并对《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品 2019 年上半年执行情况》、《关
于公司 2019 年 1 月-6 月关联方交易执行情况》进行了确认。

    监事会认为：

    1、公司 2019 年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和
内部管理制度的各项规定，不存在损害公司及股东利益的情形；

    2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2019 年半
年度的财务状况和经营成果等事项，符合公司及全体股东的利益；

    3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的
行为。

    具体内容详见公司于同日发布的《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度
报告摘要》。（公告编号：2019-024）

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于增加公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》。

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于增加
2019 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-022）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2019-023）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                     中农立华生物科技股份有限公司监事会

                                                        2019 年 8 月 28 日