重庆正川医药包装材料股份有限公司
                     2017 年度董事会工作报告


    报告期内，公司董事会严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关
规定，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，切实维护公司利
益和广大中小股东权益。现将公司 2017 年度工作情况汇报如下：

一、2017 年公司经营情况

    2017 年，公司按照年初制定的既定目标和经营措施，克服竞争日趋激烈的
市场环境，取得了较为满意的经营业绩。2017 年度，公司实现营业收入 50,868
万元，比上年同期上涨 8.23%；利润总额 9,695 万元，比上年同期上涨 16.71%；
归属于母公司所有者的净利润 8,218 万元，比上年同期上涨 16.55%。

二、2017 年董事会工作回顾

（一）本年度公司召开董事会会议情况

    报告期内，公司董事会召开了 7 次会议，具体情况如下：

    1、2017 年 2 月 20 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过《关
于公司董事会 2016 年度工作报告的议案》、关于公司 2016 年度财务决算与 2017
年度财务预算的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配的议案》、《关于确认公司
2016 年度审计报告的议案》、《关于续聘公司 2017 年度审计机构》、《公司独立董
事 2016 年度述职报告》、《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。

    2、2017 年 7 月 2 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过《关
于取消<关于公司 2016 年度利润分配的议案>的议案》、《关于公司 2016 年度利润
不分配的议案》、《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》、《关于召开公司
2017 年度第一次临时股东大会的议案》。

    3、2017 年 8 月 11 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过《关
于审议 2017 年半年度财务报告的议案》。
    4、2017 年 8 月 28 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过《关
于增加注册资本并相应修订公司章程议案》、《关于以募集资金对全资子公司增资
的议案》、《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

    5、2017 年 9 月 14 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过《关
于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

    6、2017 年 10 月 30 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过《关
于审议 2017 年第三季度报告的议案》。

    7、2017 年 12 月 4 日，公司召开了第二届董事会第九会议，审议通过《关
于会计政策变更的议案》、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、
《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》、《关于制定<对外
信息报送和使用管理制度>的议案》、《关于制定<社会责任制度>的议案》、《关于
制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于制定<特定对象来访
接待管理制度>的议案》、《关于制定<投资者投诉处理工作制度>的议案》、《关于
制定<重大事项披露制度>的议案》。

（二）股东大会执行情况

    报告期内，公司召开了 3 次股东大会，具体情况如下：

    1、2017 年 3 月 12 日，公司召开了 2016 年年度股东大会，审议通过《2016
年度董事会工作报告》、 2016 年度监事会工作报告》、 2016 年度财务决算报告》、
《2016 年度利润分配预案》、《2016 年度审计报告》、《续聘 2017 年度审计机构》、
《2016 年度独立董事述职报告》。

    2、2017 年 7 月 17 日，公司召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过
《关于取消<关于公司 2016 年度利润分配的议案>的议案》、《关于公司 2016 年度
利润不分配的议案》、《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》。
    3、2017 年 9 月 13 日，公司召开了 2017 第二次临时股东大会，审议通过《关
于增加注册资本并相应修订公司章程议案》、《关于以募集资金对全资子公司增资
的议案》。

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况
1.战略委员会履行职责情况

    报告期内，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对
公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。

2.审计委员会履行职责情况

    报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，
严格按照《审计委员会实施细则》的相关要求，对公司全年生产经营情况和重大
事项进展情况的进行了监控。在定期报告编制前就公司相关情况与会计师事务所
进行了充分、细致的沟通，并对公司编制的 2017 年财务报告提出了审计委员会
的专业意见，发挥了审计委员会的监督作用，保证了公司 2017 年度报告的及时、
准确、真实、完整。

3.提名委员会的履职情况

    报告期内，提名委员会在公司中高层人员聘用中发挥作用，充分了解拟聘用
人员的身份、学历、职业、专业素养等情况，确保拟聘用中高层人员具备相应的
资格和能力。

4.薪酬与考核委员会的履职情况

    报告期内，薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员的薪酬等事项进
行了讨论与审议，认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬
管理制度的规定。

（四）独立董事履行职责情况

    公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的
规定和要求，在 2017 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相
关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥
了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事
项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的
专业优势，积极关注公司的经营状况，为公司的审计、薪酬与考核、提名、战略
规划等工作提出意见和建议。
二、关于公司董事会 2018 年工作的展望

    2018 年度，公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法
规的要求，规范运作。公司董事会将继续从公司和全体股东的整体利益出发，进
一步规范公司治理水平，完善各项规章和管理制度，健全内控体系，提升运营效
率，促进公司持续健康发展。




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