证券代码：603977 证券简称：国泰集团           编号：2019 临 042 号

                 江西国泰集团股份有限公司
   关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产
                    暨关联交易的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国泰集团”）于 2019
年 4 月 10 日披露了《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易预
案》（以下简称“预案”），公司正在筹划收购北京太格时代自动化系统设备有
限公司 69.83%的股权（以下简称“本次资产重组”）。
    2019 年 4 月 23 日，公司收到上海证券交易所《关于对江西国泰民爆集团股
份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易预案信息披露
的问询函》（上证公函【2019】0500 号）（以下简称“《问询函》”）。公司
随即认真组织对《问询函》中提出的问题进行了回复，对预案及其摘要进行了修
订，并于 2019 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露了相关
公告和文件。
    公司分别于 2019 年 5 月 10 日、2019 年 6 月 7 日披露了《资产重组进展公
告》（公告编号：2019 临 029 号）和《江西国泰集团股份有限公司关于发行股
份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019
临 036 号）。
    自本次资产重组预案披露以来，公司及相关各方继续积极推进本次资产重组
工作，已正式确定本次资产重组的中介机构。截至本公告披露日，本次资产重组
所涉及审计、评估工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会
审议本次资产重组方案及重组相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的
后续审批及信息披露程序。




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    本次资产重组方案尚需进一步论证和沟通协商，且需按照相关法律、法规及
公司章程的规定履行必要的内外部决策和审批程序，尚存在不确定性。公司于
2019 年 5 月 8 日披露的《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产暨关联交
易预案（修订稿）》之“重大风险提示”内容，提请广大投资者认真阅读并注意
投资风险。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以
公司公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。


    特此公告。




                                         江西国泰集团股份有限公司董事会
                                               二〇一九年七月十日




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