证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2020 临 003 号 江西国泰集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任 期将于 2020 年 1 月 20 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会成员候选人提名 工作尚未完成,公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期,董事会各专门委 员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 为保证公司董事会、监事会工作的连续性,在换届选举工作完成之前,公司 第四届董事会、监事会成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相 关规定,继续履行相应的义务和职责。公司董事会及监事会的延期换届不会影响 公司的正常运营。公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作进程,并及时 履行信息披露义务。 特此公告。 江西国泰集团股份有限公司董事会 二〇二〇年一月十八日 1