证券代码：603978           证券简称：深圳新星          公告编号：2019-036


                 深圳市新星轻合金材料股份有限公司
                 第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十八次会议于 2019 年 8 月 27 日在深圳市光明区高新产业园区新星公司红楼会议
室以现场结合通讯的形式召开。本次会议已于 2019 年 8 月 17 日以邮件及电话的
方式通知全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定，合法有效。


二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2019 年半年度报告及摘要》
    《2019 年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、 证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上， 2019
年半年度报告》同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。
    公司董事会及其董事保证公司 2019 年半年度报告及其摘要所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性负个别及连带责任。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    报告内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
的《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2019-038）。
    独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议有关
事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发
2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）、2019 年 5 月 9 日发
布的《关于印发修订<企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换>的通知》（财会
[2019]8 号）、2019 年 5 月 16 日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 12 号-
债务重组>的通知》（财会[2019]9 号）相关要求进行的合理变更，符合《企业会
计准则》、《公司章程》等相关规定，本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，
不会对公司当期及前期列报的总资产、净资产及公司损益产生影响，不存在损害
公司及股东利益的情形。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报
》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-039）。
    独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议有关
事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                 深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
                                             2019 年 8 月 28 日