证券代码：603979             证券简称：金诚信            公告编号：2019-087
债券代码：143083             债券简称：17 金诚 01
债券代码：155005             债券简称：18 金诚 01




         关于金诚信矿业管理股份有限公司公开发行
          2018 年公司债券（第一期）2019 年第一次
                    债券持有人会议决议的公告


    根据《公司债券发行与交易管理办法》、《金诚信矿业管理股份有限公司公
开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简
称“《募集说明书》”）及《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2016 年公
司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定
及《关于召开金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）
2019 年第一次债券持有人会议的通知》的要求，债券受托管理人中信证券股份
有限公司（以下简称“中信证券”）召集了金诚信矿业管理股份有限公司公开发
行 2018 年公司债券（第一期）（以下简称“18 金诚 01”）2019 年第一次债券
持有人会议，会议于 2019 年 11 月 20 日 9:30（含）至 11:30（含）召开。本次会
议相关情况如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议召集人：中信证券股份有限公司。
    2、会议时间：2019 年 11 月 20 日 9:30 时（含）至 11:30 时（含）。
    3、会议地点：以非现场的方式召开。
    4、召开形式和表决方式：以通讯方式召开，记名方式进行投票表决。
    5、会议审议内容：
    （1） 关于豁免金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第
一期）2019 年第一次债券持有人会议通知期限的议案》；


                                     1
    （2）《关于“18 金诚 01”补充投资者回售选择权及回售实施办法的议案》。
    6、投票方式：债券持有人会议采取记名投票表决方式，于会议召开日（即
2019 年 11 月 20 日）11:30 之前，将签名盖章后的“18 金诚 01”2019 年第一次
债券持有人会议表决票以电子邮件形式发送至会议指定邮箱，以会议联系人邮箱
收到邮件时间为准，并将原件送达至指定地址。
    7、会议投票表决电子邮箱地址：malei@citics.com
    8、债权登记日：2019 年 11 月 13 日（以下午 15：00 交易结束后，中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）。
    9、会务联系人及联系方式：
    联系人：马磊
    电话：010-60837524
    邮箱：malei@citics.com
    二、会议出席情况
    “18 金诚 01”债券持有人会议以邮件投票表决的方式召开。以债券持有人或
其代理人提交的参会回执为出席依据，本期债券持有人会议出席情况如下所示：


              提交参会回执的债券持有人所
 债券简称                                     债券存续张数       占比
               持有的有表决权的债券张数
 18 金诚 01              800,000                 800,000         100%


    三、会议审议表决情况
    本期债券持有人会议采取记名投票表决方式，审议了如下议案并进行表决：
    1、《关于豁免金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第
一期）2019 年第一次债券持有人会议通知期限的议案》；
    2、《关于“18 金诚 01”补充投资者回售选择权及回售实施办法的议案》；
    以债券持有人或其代理人提交的会议表决票为表决依据，本期债券持有人会
议表决情况如下所示：
    （一）《关于豁免金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2018 年公司债券
（第一期）2019 年第一次债券持有人会议通知期限的议案》表决情况


                                    2
             提交会议表决票的债券持有人所持有的有表
                         决权的债券张数               债券存续   表决意见为同意的
 债券简称
                                                        张数       债券张数占比
                  同意        反对         弃权

18 金诚 01     800,000          0            0        800,000         100%



 （二）《关于“18 金诚 01”补充投资者回售选择权及回售实施办法的议案》表决
 情况

             提交会议表决票的债券持有人所持有的有表
                         决权的债券张数               债券存续   表决意见为同意的
 债券简称
                                                        张数       债券张数占比
                  同意        反对         弃权

18 金诚 01     800,000          0            0        800,000         100%


     四、会议表决结果
     本期债券持有人会议经单独或合并持有本期未偿还债券表决权总数 50%以
 上的债券持有人（或债券持有人代理人）出席。
     《关于豁免金诚信矿业管理股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一
 期）2019 年第一次债券持有人会议通知期限的议案》获得超过持有本期未偿还
 债券总额且有表决权三分之二的债券持有人同意；《关于“18 金诚 01”补充投资
 者回售选择权及回售实施办法的议案》形成的决议获得超过持有本期未偿还债券
 总额且有表决权二分之一的债券持有人同意。因此，本期债券持有人会议所审议
 的两个议案均获得通过。
     五、律师见证
     见证律师认为，本期债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员及召
 集人的资格、会议表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、
 《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法、有效。
     特此公告。
     （以下无正文）




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