证券代码：603980         证券简称：吉华集团       公告编号：2017-022



                     浙江吉华集团股份有限公司

                 第二届董事会第十四次会议决议公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议于 2017 年 9 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事 9
名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长邵伯金先生主持，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    同意聘任张颖辉女士为公司财务总监。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                浙江吉华集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2017 年 9 月 29 日




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