证券代码：603980         证券简称：吉华集团       公告编号：2019-061


                       浙江吉华集团股份有限公司
                 第三届董事会第九次会议决议的公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2019 年 8 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长邵伯金先生主持，符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

   1、审议通过《2019 年半年度报告及摘要》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   2、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的通知》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                               浙江吉华集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2019 年 8 月 16 日