证券代码：603982           证券简称：泉峰汽车      公告编号：临 2019-007



                   南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
                   第一届监事会第十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十一次会议于 2019 年 6 月 20 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议通知已于 2019 年 6 月 14 日以邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事
会主席刘义先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》
   监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，本次置换事项不会影响募集资
金投资项目的正常实施，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，内容及
程序均符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。
同时有利于提高募集资金使用效率，也不存在损害股东利益的情形，符合公司经
营发展需要，具有必要性及合理性。
   综上所述，监事会同意公司使用 28,204.13 万元募集资金置换预先投入募集
资金投资项目的自筹资金。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号：临 2019-009)。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


                                  南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会
                                                          2019 年 6 月 21 日