证券代码：603982          证券简称：泉峰汽车          公告编号：临 2019-015



              南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
              第一届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
    南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十三次会议于 2019 年 9 月 29 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议通知已于 2019 年 9 月 23 日以邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事
会主席刘义先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。


   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，履行了必要的审批程序，
有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目的实
施和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中
小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。同意公司使用闲置募集资金不超
过 1.5 亿元人民币进行现金管理。
    此议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2019-016）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于修订<南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会议
事规则>的议案》。
    结合公司实际情况，对《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会议事规
则》进行部分修订。
    此议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会议事规则》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。
    鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，公司监事会提名黄敏达先生、卢小兵先生为公司第二届监事会股东代表
监事候选人（候选人简历请见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年，股
东代表监事不从公司领取监事报酬。
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


                                 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会
                                                       2019 年 9 月 30 日
股东代表监事候选人简历：

    1、黄敏达先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年出生，硕士研究生。
2005 年 10 月至 2006 年 6 月任南京德朔实业有限公司法务经理；2006 年 7 月至
2016 年 8 月任泉峰（中国）贸易有限公司法务总监；2016 年 9 月至今任南京德
朔实业有限公司高级法务总监。


   2、卢小兵先生，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年出生，博士研究生。
1998 年 8 月至 1999 年 8 月任长城证券有限责任公司投资分析师；2002 年 8 月至
2005 年 3 月任中国信达资产管理公司资产管理部副经理；2008 年 7 月至 2008
年 10 月任中国电力财务有限公司运营管理部经理；2008 年 10 月至 2012 年 8 月
任英大证券研究所首席研究员；2012 年 10 月至 2018 年 12 月任浙江国贸东方投
资管理有限公司董事总经理；2015 年 9 月至今任上海瑶蓝投资管理有限公司监
事；2017 年 9 月至今，任东方嘉富（宁波）资产管理有限公司董事；2016 年 5
月至今任杭州东方嘉富资产管理有限公司副总经理。