证券代码：603982         证券简称：泉峰汽车         公告编号：临 2019-014



              南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
              第一届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十五次会议于 2019 年 9 月 29 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议的会议通知已于 2019 年 9 月 23 日以邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉
先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

    鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司
董事会提名潘龙泉先生、张彤女士、柯祖谦先生、胡以安先生、邓凌曲先生、陆
先忠先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人简历请见附件），任期
自公司股东大会审议通过之日起三年，非独立董事不从公司领取董事报酬。
    本议案需提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。


    （二）审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司
董事会提名吕伟先生、张逸民先生、冯辕先生为公司第二届董事会独立董事候选
人（候选人简历请见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年，独立董
事领取独立董事津贴 8 万元/年（含税）。
    本议案需提交股东大会采取累积投票制的方式进行选举。独立董事候选人资
格需经上海证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。


    （三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用
部分闲置募集资金进行现金管理，拟使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超
过人民币 1.5 亿元，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期
内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用；购买标的为安全性高、流动
性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性
存款，风险可控。授权董事长和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合
同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
    此议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2019-016）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。



    （四）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    结合实际情况，修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》，同意授
权公司董事长及经营管理层负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记等相
关事宜。
    此议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订<公司章程>
并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2019-017）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （五）审议通过了《关于修订<南京泉峰汽车精密技术股份有限公司股东大
会议事规则>的议案》
    根据《公司章程》的有关规定，结合实际情况，修订《南京泉峰汽车精密技
术股份有限公司股东大会议事规则》。
    此议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
京泉峰汽车精密技术股份有限公司股东大会议事规则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （六）审议通过了《关于修订<南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
议事规则>的议案》
    根据《公司章程》的有关规定，结合实际情况，修订《南京泉峰汽车精密技
术股份有限公司董事会议事规则》。
    此议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会议事规则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （七）审议通过了《关于修订<南京泉峰汽车精密技术股份有限公司对外投
资管理制度>的议案》
    根据《公司章程》的有关规定，结合实际情况，修订《南京泉峰汽车精密技
术股份有限公司对外投资管理制度》。
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    （八）审议通过了《关于修订<南京泉峰汽车精密技术股份有限公司对外担
保管理制度>的议案》
    根据《公司章程》的有关规定，结合实际情况，修订《南京泉峰汽车精密技
术股份有限公司对外担保管理制度》。
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    （九）审议通过了《关于修订<南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关联交
易管理制度>的议案》
    根据《公司章程》的有关规定，结合实际情况，修订《南京泉峰汽车精密技
术股份有限公司关联交易管理制度》。
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    （十）审议通过了《关于修订<南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独立董
事工作制度>的议案》
    根据《公司章程》的有关规定，结合实际情况，修订《南京泉峰汽车精密技
术股份有限公司独立董事工作制度》。
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十一）审议通过了《关于修订<南京泉峰汽车精密技术股份有限公司防范
控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度>的议案》
    根据《公司章程》的有关规定，结合实际情况，修订《南京泉峰汽车精密技
术股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》。
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十二）审议通过了《关于修订<南京泉峰汽车精密技术股份有限公司募集
资金管理制度>的议案》
    根据《公司章程》的有关规定，结合实际情况，修订《南京泉峰汽车精密技
术股份有限公司募集资金管理制度》。
    此议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
京泉峰汽车精密技术股份有限公司募集资金管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十三）审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2019 年 10 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议相关事
项。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开 2019 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-018）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告！


                                  南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
                                                          2019 年 9 月 30 日
候选人简历：

    潘龙泉先生，香港永久居民，拥有新西兰永久居住权，1963 年出生，硕士
研究生。1988 年 7 月至 1993 年 6 月就职于南京五矿进出口公司任销售员；1993
年 6 月开始筹建南京泉峰国际贸易有限公司，1994 年 1 月至今任南京泉峰国际
贸易有限公司董事，1997 年 9 月至今任南京德朔实业有限公司董事长；2011 年
12 月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事；2016 年 8 月至今任泉峰（中国）
投资有限公司董事长兼总经理；2006 年 3 月至今任泉峰（中国）贸易有限公司
董事长；2010 年 6 月至今任泉峰（中国）工具销售有限公司总经理；2007 年 1
月至今任南京搏峰电动工具有限公司副董事长；2008 年 1 月至今任南京苏泉投
资管理有限公司董事长兼总经理；2008 年 8 月至今任南京耀泉投资管理有限公
司董事；2014 年 3 月至今任南京江宁联商股权投资有限公司董事长兼总经理；
2005 年 2 月至今任 Chervon North America, Inc.董事；2013 年 8 月至今任 Chervon
Overseas Holdings Limited 董事；2016 年 10 月至今任 Chervon Canada Inc.董事；
2010 年 11 月至今任 Chervon (HK) Limited 董事；2007 年 6 月至今任 Chervon
Europe Ltd 董事；2013 年 7 月至今任 Chervon Australia Pty Limited 董事；2009
年 7 月至今任 Chervon Global Holdings Limited 董事；1999 年 6 月至今任 Chervon
Holdings Limited 董事；2007 年 5 月至今任 Panmercy Holdings Limited 董事；2009
年 8 月至今任 Chervon Assets Management Holdings Limited 董事；2002 年 8 月至
今任 Chervon Investment Limited 董事；2005 年 4 月至今任 Chervon Capital
Management Limited 董事；2017 年 7 月至今任香港南京江宁同乡联谊会有限公
司董事；2018 年 6 月至今任中欧睿意企业管理有限公司监事；2012 年 3 月至 2016
年 10 月任南京泉峰汽车精密技术有限公司董事长；2016 年 10 月至今任南京泉
峰汽车精密技术股份有限公司董事长。

    张彤女士，香港永久居民，1971 年出生，硕士研究生。1991 年 7 月至 1993
年 6 月就职于南京机械五金矿产医疗保健品进出口公司任业务员；1994 年 1 月
至今任南京泉峰国际贸易有限公司董事；1997 年 9 月至今任南京德朔实业有限
公司董事；2006 年 3 月至今任泉峰(中国)贸易有限公司董事；2016 年 8 月至今
任泉峰（中国）投资有限公司董事；2011 年 12 月至今任泉峰精密技术控股有限
公司董事；2010 年 6 月至今任泉峰（中国）工具销售有限公司执行董事；2008
年 2 月至今任南京苏泉投资管理有限公司董事；2008 年 8 月至今任南京耀泉投
资管理有限公司董事；2007 年 6 月至今任 Green Hope Limited 董事；1999 年 6
月至今任 Chervon Holdings Limited 董事；2009 年 7 月至今任 Chervon Global
Holdings Limited 董事；2013 年 8 月至今任 Chervon Overseas Holdings Limited 董
事；2005 年 2 月至今任 Chervon North America Inc.董事；2016 年 10 月至今任
Chervon Canada Inc.董事；2007 年 6 月至今任 Chervon Europe Ltd 董事；2014 年
3 月任南京江宁联商股权投资有限公司董事；2016 年 9 月至今任 Mercury
Investments Limited 董事；2012 年 3 月至 2016 年 10 月任南京泉峰汽车精密技术
有限公司监事；2016 年 10 月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事。

    柯祖谦先生，香港永久居民，1961 年出生，硕士研究生。1984 年 7 月至 1992
年 6 月任同济大学讲师；1992 年 6 月至 1994 年 6 月任 TUV 德国莱茵公司技术
经理；1994 年 7 月至 1995 年 12 月任 TUV 添福产品服务公司技术经理；1996
年 1 月至 1997 年 9 月任南京泉峰国际贸易有限公司技术总监；1997 年 9 月至今
任南京德朔实业有限公司董事兼总经理；2007 年 5 月至今任 Klamm Limited 董
事；2009 年 7 月至今任 Chervon Global Holdings Limited 董事；1999 年 6 月至今
任 Chervon Holdings Limited 董事；2013 年 8 月至今任 Chervon Overseas Holdings
Limited 董事；2011 年 12 月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事；2016 年 8
月 至 今 任 泉 峰 （ 中 国 ） 投 资 有 限 公 司 董 事 ； 2013 年 5 月 至 今 任 Flex
Geschftsführungs GmbH 董事；2017 年 7 月至今任香港南京江宁同乡联谊会有限
公司董事；2012 年 3 月至 2016 年 10 月任南京泉峰汽车精密技术有限公司董事；
2016 年 10 月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事。

    胡以安先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年出生，硕士研究生。
1992 年 7 月至 1995 年 10 月任安徽马钢集团公司财务部税务成本会计；1995 年
11 月至 2003 年 3 月任南京爱立信熊猫通信有限公司财务经理；2003 年 4 月至今
任南京德朔实业有限公司总裁办财务副总；2005 年 6 月至今任南京德朔实业有
限公司董事；2006 年 3 月至今任泉峰(中国)贸易有限公司董事；2016 年 7 月至
今任南京玖浩机电实业有限公司监事；2007 年 1 月至今任南京搏峰电动工具有
限公司董事；2008 年 8 月至今任南京耀泉投资管理有限公司监事；2005 年 2 月
至今任 Chervon North America Inc.董事；2013 年 7 月至今任 Chervon Australia Pty
Limited 董事；2014 年 3 月至今任南京江宁联商股权投资有限公司董事；2012 年
3 月至 2016 年 10 月任南京泉峰汽车精密技术有限公司董事；2016 年 10 月至今
任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事。

    邓凌曲先生，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年出生，大专学历；1993
年 7 月至 1999 年 10 月任南京宏光空降装备厂技术员；1999 年 11 月至 2012 年 5
月历任南京德朔实业有限公司部门经理、总经理助理；2016 年 4 月至今任南京
拉森企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 3 月至今任 Lasson
Investments Limited 董事；2012 年 6 月至 2016 年 10 月任南京泉峰汽车精密技术
有限公司总经理；2016 年 10 月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事
及总经理。

    陆先忠先生，中国国籍，无永久境外居留权，1984 年出生，本科学历，中
国注册会计师、美国特许金融分析师(CFA）；2006 年 8 月至 2010 年 2 月任毕马
威企业咨询（中国）有限公司咨询师；2010 年 3 月至 2012 年 2 月任渤海产业投
资基金管理有限公司投资经理；2012 年 3 月至今任上海涌铧投资管理有限公司
董事总经理；2013 年 3 月至今任浙江中山化工集团股份有限公司董事；2018 年
1 月至今任超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事；2017 年 2 月至今任南京泉
峰汽车精密技术股份有限公司董事。

    吕伟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1978 年出生，博士研究生；2000
年 7 月至 2001 年 4 月任南京医药股份有限公司职员；2001 年 5 月至 2002 年 7
月任百胜餐饮有限公司运营部职员；2008 年 7 月至 2012 年 12 月任南京大学会
计系会计学讲师；2012 年 12 月至今任南京大学会计系会计学副教授；2015 年 2
月至今任南京富亚企业管理有限公司监事；2016 年 6 月至今任江苏舜天股份有
限公司独立董事；2016 年 6 月至今任江苏久吾高科技股份有限公司独立董事；
2019 年 5 月至今任天水华天科技股份有限公司独立董事；2017 年 2 月至今任南
京泉峰汽车精密技术股份有限公司独立董事。

    张逸民先生，香港居民，拥有香港、加拿大永久居留权，1954 年出生，博
士研究生；1989 年 11 月至 1991 年 6 月任加拿大 UBC 工商管理博士后研究员；
1991 年 7 月至 1997 年 6 月任加拿大 UNB 工商管理助理教授；1997 年 7 月至 2004
年 8 月任香港城市大学工商管理副教授；2004 年 9 月至今任中欧国际工商学院
工商管理教授；2013 年 10 月至今任中国石化上海石油化工股份有限公司独立董
事；2015 年 3 月至今任上海华谊集团股份有限公司独立董事；2017 年 2 月至今
任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独立董事。

    冯辕先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969 年出生，本科学历；1991
年 9 月至 1994 年 8 月任南京日报社政法文教处、金陵晚报社社会新闻部记者、
编辑；1994 年 9 月至 2012 年 3 月任江苏苏源律师事务所律师、合伙人、管理合
伙人； 2012 年 3 月至 2019 年 5 月任国浩律师（南京）事务所律师、合伙人、
管理合伙人；2019 年 5 月至今任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人；2016
年 9 月至今任南京科远自动化集团股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至今任
易点天下网络科技股份有限公司独立董事；2018 年 3 月至今任江苏原力动画制
作股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至今任埃夫特智能装备股份有限公司独
立董事；2017 年 2 月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独立董事。