南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独立董事
      对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

一次会议于 2019 年 10 月 29 日召开。我们作为公司的独立董事，根据《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《南

京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》和《南京泉峰汽车精密技术股份有限公

司独立董事工作制度》等有关规定，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料、听

取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于客观、独立

判断的立场，现就以下事项发表独立意见如下：

    一、《关于续聘公司高级管理人员的议案》的独立意见

    公司董事会续聘邓凌曲先生为公司总经理、续聘张林虎先生为公司副总经

理、续聘刘志文先生为公司财务总监和董事会秘书。经过审查，本次聘任人员

的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，

未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况或者

被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次高级管理人员

聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》

的有关规定，程序合法有效。

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