证券代码：603982         证券简称：泉峰汽车         公告编号：临 2019-023



           南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
             第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
一次会议于 2019 年 10 月 29 日上午以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于
2019 年 10 月 19 日以邮件方式发出，本次会议为定期会议。参会董事共同推举
潘龙泉先生主持本次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法
有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》。
    选举潘龙泉先生为第二届董事会董事长，任期至第二届董事会届满之日。潘
龙泉先生简历见附件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    (二)审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》。
    续聘邓凌曲先生为公司总经理，张林虎先生为公司副总经理，刘志文先生为
公司董事会秘书、财务总监，任期至第二届董事会届满之日。三位高级管理人员
简历见附件。
    公司独立董事已发表明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委
员的议案》。
    选举各专门委员会组成如下：
    战略委员会：潘龙泉（主任委员）、邓凌曲、柯祖谦
    提名委员会：张逸民（主任委员）、吕伟、陆先忠
    审计委员会：吕伟（主任委员）、冯辕、胡以安
    薪酬与考核委员会：冯辕（主任委员）、张逸民、张彤
    任期至第二届董事会届满之日。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （四）审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》。
    续聘戴伟伟女士为证券事务代表，任期至第二届董事会届满之日。戴伟伟女
士简历见附件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （五）审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。
    根据公司 2019 年前三季度实际经营情况，公司董事会编制了《2019 年第三
季度报告》。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2019 年第三季度报
告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
                                                         2019 年 10 月 30 日
附件：

    1、潘龙泉先生，香港永久居民，拥有新西兰永久居住权，1963 年出生，硕
士研究生。1988 年 7 月至 1993 年 6 月就职于南京五矿进出口公司任销售员；1993
年 6 月开始筹建南京泉峰国际贸易有限公司，1994 年 1 月至今任南京泉峰国际
贸易有限公司董事，1997 年 9 月至今任南京德朔实业有限公司董事长；2011 年
12 月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事；2016 年 8 月至今任泉峰（中国）
投资有限公司董事长兼总经理；2006 年 3 月至今任泉峰（中国）贸易有限公司
董事长；2010 年 6 月至今任泉峰（中国）工具销售有限公司总经理；2007 年 1
月至今任南京搏峰电动工具有限公司副董事长；2008 年 1 月至今任南京苏泉投
资管理有限公司董事长兼总经理；2008 年 8 月至今任南京耀泉投资管理有限公
司董事；2014 年 3 月至今任南京江宁联商股权投资有限公司董事长兼总经理；
2005 年 2 月至今任 Chervon North America, Inc.董事；2013 年 8 月至今任 Chervon
Overseas Holdings Limited 董事；2016 年 10 月至今任 Chervon Canada Inc.董事；
2010 年 11 月至今任 Chervon (HK) Limited 董事；2007 年 6 月至今任 Chervon
Europe Ltd 董事；2013 年 7 月至今任 Chervon Australia Pty Limited 董事；2009
年 7 月至今任 Chervon Global Holdings Limited 董事；1999 年 6 月至今任 Chervon
Holdings Limited 董事；2007 年 5 月至今任 Panmercy Holdings Limited 董事；2009
年 8 月至今任 Chervon Assets Management Holdings Limited 董事；2002 年 8 月至
今任 Chervon Investment Limited 董事；2005 年 4 月至今任 Chervon Capital
Management Limited 董事；2017 年 7 月至今任香港南京江宁同乡联谊会有限公
司董事；2018 年 6 月至今任中欧睿意企业管理有限公司监事；2012 年 3 月至 2016
年 10 月任南京泉峰汽车精密技术有限公司董事长；2016 年 10 月至今任南京泉
峰汽车精密技术股份有限公司董事长。

    2、邓凌曲先生，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年出生。1993 年 7
月至 1999 年 10 月任南京宏光空降装备厂技术员；1999 年 11 月至 2012 年 5 月
历任南京德朔实业有限公司部门经理、总经理助理；2016 年 4 月至今任南京拉
森企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 3 月至今任 Lasson
Investments Limited 董事；2012 年 6 月至 2016 年 10 月任南京泉峰汽车精密技术
有限公司总经理；2016 年 10 月至今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事
及总经理。

    3、张林虎先生，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年出生。1994 年 8
月至 1996 年 4 月任南京长虹无线电厂技术员，1996 年 4 月至 2000 年 8 月历任
南京梅园热交换器厂车间主任、生产部副部长，2000 年 8 月至 2014 年 12 月历
任南京德朔实业有限公司电机车间经理、制造事业部副总经理，2014 年 12 月至
2016 年 10 月任南京泉峰汽车精密技术有限公司副总经理，2016 年 10 月至今任
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司副总经理。

    4、刘志文先生，中国国籍，无永久境外居留权，1980 年出生，MBA。2001
年 8 月至 2002 年 5 月任南京雨润肉食品有限公司会计；2002 年 5 月至 2012 年 5
月历任南京德朔实业有限公司成本会计、成本主管、成本经理、财务经理；2012
年 5 月至 2016 年 10 月任泉峰（中国）贸易有限公司财务总监；2016 年 10 月至
今任南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会秘书、财务总监。
    5、戴伟伟女士，1987年3月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，获西
南政法大学学士学位。戴伟伟女士于2017年6月参加上海证券交易所第89期董事
会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证书。