证券代码：603985          证券简称：恒润股份        公告编号：2019-048

                    江阴市恒润重工股份有限公司
                第三届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议于 2019 年 8 月 26 日在公司会议室现场召开，会议通知已于 2019 年 8 月 15
日以书面方式、电子邮件发出，本次应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议
由公司董事长承立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集和召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法
有效。


       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润重工股份有限公司 2019 年半年度报告》及《江阴市恒润重工股份有限公司 2019
年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于
2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告号 2019-050）。
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于
会计政策变更的公告》（公告号：2019-051）。
特此公告。


             江阴市恒润重工股份有限公司
                                  董事会
                       2019 年 8 月 28 日