北京兆易创新科技股份有限公司董事会
关于公司重大资产重组符合《关于规范上市公司重大
 资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的说明


    北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）拟发
行股份及支付现金购买北京矽成半导体有限公司（以下简称“北京矽成”）100%
股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。


    董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定》第四条规定进行了审慎分析，认为：


    1、本次交易的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设
施工等有关报批事项；本次交易涉及的公司董事会、股东大会及中国证监会等政
府部门审批事项，已在《北京科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做
出了特别提示。

    2、本次交易的标的资产为北京矽成100%股权。交易对方合法拥有标的资产
的完整权利，权属清晰，除已披露的标的公司股权质押情形，不存在其他质押、
以及查封、冻结等限制或者禁止转让的情形；不存在股东出资不实或影响标的公
司合法存续的情形。

    3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，公司在人员、财务、机构、业
务、采购、销售等方面继续保持独立。

    4、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力。
本次交易完成后，公司财务状况良好、持续盈利能力较强、抗风险能力强，有利
于公司保持和增强独立性，规范并减少关联交易、避免同业竞争。


    综上所述，公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定》第四条相关规定。



                                     1
特此说明。


（以下无正文）




                 2
3