证券代码：603986             证券简称：兆易创新          公告编号：2017-035



                 北京兆易创新科技股份有限公司
           第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议于 2017 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会
会议通知材料已于 2017 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应参
加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召集和召开程序符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

    （一）审议通过了公司《2017 年第一季度报告》

    公司 2017 年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规
章制度的规定；公司 2017 年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2017 年第一季
度的财务及经营状况。

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2017 年第
一季度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    （二）审议通过了《关于调整 2016 年股票期权与限制性股票激励计划激励
对象名单及授予权益数量的议案》

    经审议，董事会一致认为：鉴于《公司 2016 年股票期权与限制性股票激励
计划》中一名激励对象因离职而被公司取消获授限制性股票资格和 31 名激励对
象由于个人原因自愿放弃认购全部拟授予的股票期权，因此须对股权激励计划激
励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票授予的激励
对象由 188 人调整为 187 人，授予的限制性股票总数由 142 万股调整为 141.7 万
股；公司本次股票期权授予的激励对象由 31 人调整为 0 人，授予的股票期权由
15 万份调整为 0 万份。

    该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于调整
股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2017-037），调
整后的激励对象名单详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此议案
发表了同意的独立意见。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关
规定以及公司 2016 年 12 月 16 日召开的 2016 年第三次临时股东大会的授权，董
事会认为公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，
同意确定 2017 年 4 月 28 日为授予日，授予 187 名激励对象 141.7 万股限制性股
票。

    该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于向激
励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2017-038）。

    公司独立董事针对此议案发表了独立意见。


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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

                              北京兆易创新科技股份有限公司董事会
                                            2017 年 4 月 27 日




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