证券代码：603986             证券简称：兆易创新         公告编号：2017-051



              北京兆易创新科技股份有限公司
           第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议于 2017 年 7 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会
会议通知材料已于 2017 年 7 月 6 日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应参
加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召集和召开程序符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

    （一）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

    公司 2016 年度资本公积转增股本登记工作以及股权激励计划限制性股票授
予登记工作已完成，公司总股本由 100,000,000 股变更为 202,693,994 股；公司注
册资本由人民币 100,000,000 元变更至 202,693,994 元。此外，公司已完成营业执
照“五证合一”工作，新营业执照的统一社会信用代码为：91110108773369432Y。
就上述变更事项，公司将对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权总
经理指派专人办理上述工商变更核准及登记的一切相关事宜。

    该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于变更

                                    1
注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-053）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

    （二）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置募集资金的使用效率，进一步提
高资金收益，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，
公司及全资子公司拟使用最高额度不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，选
择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和
结构性存款。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动
使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。

    公司独立董事出具了独立意见，同意公司使用最高额度不超过2亿元的闲置
募集资金购买保本型的金融机构理财产品。独立董事意见同日刊载于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-054）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公
司正常生产经营的基础上，公司及全资子公司拟对最高额度不超过6亿元闲置自
有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保
本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度在自股东大会审议通过之日
起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决
策权。

    公司独立董事出具了独立意见，同意公司使用最高额度不超过6亿元的闲置
                                      2
自有资金购买保本型的金融机构理财产品。独立董事意见同日刊载于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-055）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于拟签署<北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙）
有限合伙协议>的议案》

    为寻求良好的投资机会，进一步完善公司产业布局，同时借助专业投资机构
提升公司的投资能力，公司拟分期认缴出资2亿元，作为有限合伙人入伙北京屹
唐华创股权投资中心（有限合伙），该合伙企业认缴出资总规模22.3亿元，主要
围绕集成电路及相关领域项目进行直接股权投资。独立董事出具了同意该投资事
项的独董意见。

    该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于拟签
署<北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙）有限合伙协议>的公告》（公告编号：
2017-056）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过了《关于审议<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

    为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，根据《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等有关规定，公司拟定了《北京
兆易创新科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。该制度具体内容请
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

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    董事会提请于 2017 年 8 月 8 日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司
2017 年第一次临时股东大会，将本次会议第一至三项议案提交股东大会审议。

    公司 2017 年第一次临时股东大会的会议通知及会议材料将另行公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                  北京兆易创新科技股份有限公司董事会
                                                 2017 年 7 月 11 日




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