证券代码：603986         证券简称：兆易创新        公告编号：2017-052


              北京兆易创新科技股份有限公司
           第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五
次会议于 2017 年 7 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会
会议通知材料已于 2017 年 7 月 6 日以电子邮件方式发出。本次监事会会议应参
加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置募集资金的使用效率，进一步提
高资金收益，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，
公司及全资子公司拟使用最高额度不超过 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，选
择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和
结构性存款。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动
使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。

    监事会经审核后认为：公司及全资子公司在决议有效期内滚动使用最高额度
不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流
动性较高的商业银行保本型理财产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响

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募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高
募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品
不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

    该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-054）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公
司正常生产经营的基础上，公司及全资子公司拟对最高额度不超过6亿元闲置自
有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保
本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度在自股东大会审议通过之日
起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决
策权。

    该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-055）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                         北京兆易创新科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2017 年 7 月 11 日




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