证券代码：603986             证券简称：兆易创新           公告编号：2017-077



                  北京兆易创新科技股份有限公司
               第二届监事会第十七次会议决议公告
         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会
议的会议通知及会议资料已于 2017 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2017
年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3
名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。


    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：


    一、审议通过《关于执行新修订的<政府补助准则>并变更公司相关会计政策的
议案》

    经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企
业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会【2017】15 号）相关规定进行的合
理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，执行变更后会计
政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及
所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政
策变更。

    该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于会计政策
变更的公告》（公告编号：2017-078）。

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    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权


    二、审议通过《关于审议公司<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：

    （1）公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等
相关法律法规的有关规定。

    （2）公司 2017 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的有关规定，半年度报告公允地反映了公司 2017 年半年度的财务状况和经营成果等
事项。

    （3）半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。

    （4）监事会保证公司 2017 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。

    该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2017年半
年度报告》及其摘要。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。


    三、审议通过《关于审议<2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告>的议案》

    该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2017 年半
年度募集资金存放及使用情况专项报告》（公告编号：2017-079）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




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特此公告。



                 北京兆易创新科技股份有限公司监事会

                           2017 年 8 月 27 日




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