证券代码：603986          证券简称：兆易创新         公告编号：2017-088


              北京兆易创新科技股份有限公司
            关于公司股价波动的风险提示公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）关注到近日公司股价
涨幅较大，并分别于 2017 年 9 月 13 日、9 月 18 日两个交易日涨停，现将公司
相关事项风险提示如下：

    一、同行业公司股价、市盈率比较

    公司的主营业务为闪存芯片及其衍生产品、微控制器产品的研发、技术支持
和销售业务。根据万得行业分类统计，公司属于半导体行业中集成电路设计企业，
公司从万得数据库国内A股市场从事半导体行业的上市公司中，选取12家作为可
比公司。根据万得统计数据，截至2017年9月18日的股价与市盈率情况，具体情
况如下：

                                                 2017 年 9 月 18 日
  序号       股票代码         股票简称         收盘价          市盈率
                                               （元）          （倍）
   1.          603160      汇顶科技                  95.31           41.85
   2.          300327      中颖电子                  32.31           51.67
   3.          002079      苏州固锝                   8.26           52.21
   4.          002049      紫光国芯                  30.81           60.47
   5.          600460      士兰微                     7.61           60.93
   6.          600171      上海贝岭                  13.02           60.99
   7.          300077      国民技术                  14.69           82.78
   8.          300613      富瀚微                   219.45           85.00
   9.          300053      欧比特                    16.67           87.05
  10.          300458      全志科技                  36.48          144.02
  11.          300223      北京君正                  35.45          761.27
  12.          000670      盈方微                     7.72        1,048.05

                                      1
        同行业可比公司平均值（注）                        47.46             72.70
            同行业可比公司中位值                          23.74             71.89
  13.           603986          兆易创新                 127.59             97.24

   注：计算股价和市盈率平均值时，均去除了市盈率偏高的“盈方微”、“北京君正”。

    从上表数据可见，截至2017年9月18日，可比同行业上市公司的收盘价平均
值为47.46元，市盈率平均值为72.70倍；可比同行业上市公司收盘价中位值为
23.74元，市盈率中位值为71.89倍；公司股票9月18日收盘价为127.59元，市盈率
为97.24倍，均高于同行业可比公司股票收盘价和市盈率水平。公司提醒投资者，
在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失，敬请各位投资者理性投资，注
意投资风险。

    二、公司与中芯国际《战略合作协议》相关情况

    公司于2017年9月6日披露《关于拟签署战略合作协议的公告》（公告编号：
2017-084），并于2017年9月8日披露《关于上海证券交易所问询函的回复公告》 公
告编号：2017-086），就公司与中芯国际集成电路制造（上海）有限公司（以下
简称“中芯国际”）拟签署《战略合作协议》，至2018年底之前购买12亿元或以上
的原材料晶圆相关事项进行披露。

    该战略合作协议是为了稳定公司长期的产能供应，由于行业产能短缺，上游
原材料价格涨幅较大，晶圆供货成本已相对大幅提升，协议履行对公司2018年及
以后的财务状况和经营业绩影响情况尚无法判断。同时，公司关注到有媒体报道
对该协议过度解读，据此预期公司未来业绩爆发式增长。今年以来，公司在各供
应商间调配产能，在中芯国际产能投放比例大幅增加，公司认为该战略合作协议
签署及履行与公司未来业绩并无必然联系。

    该战略合作协议尚在履行双方内部决策流程，尚未正式签署生效；该协议属
于框架性约定，后续的具体履行存在不确定性。协议主体具有履约能力，但在合
同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同履行。
战略合作协议相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    三、其他重大事项

    经公司自查，公司未发现可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司内
                                       2
外部经营环境未发生重大变化，公司目前生产经营情况正常；公司前期披露的信
息不存在需要补充、更正之处。

    经向公司控股股东及实际控制人朱一明先生征询核实：截至目前，除公司已
对外披露的重大事项外，公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露
的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥
离和资产注入等重大事项。

    四、相关风险提示

    公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。


    特此公告。

                                     北京兆易创新科技股份有限公司董事会

                                                 2017 年 9 月 18 日




                                     3