兆易创新：关于召开2017年年度股东大会的通知2018-04-16
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2018-028
北京兆易创新科技股份有限公司董事会
关于召开 2017 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018 年 5 月 7 日 13 点 30 分
召开地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座三层第六会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 7 日
至 2018 年 5 月 7 日
1
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票
股东
序号 议案名称 类型
A股
股东
非累积投票议案
1 《关于审议<2017 年度董事会工作报告>的议案》 √
2 《关于审议<2017 年度监事会工作报告>的议案》 √
3 《关于审议<2017 年度财务决算报告>的议案》 √
《关于审议<2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预
4 √
案>的议案》
《关于审议<2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
5 √
告>的议案》
6 《关于审议<2017 年年度报告>及摘要的议案》 √
7 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
8 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
9 《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》 √
《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并
10 √
募集配套资金条件的议案》
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方
11.00 √
案的议案》
11.01 本次交易方案概述 √
11.02 本次购买资产之标的资产及交易对方 √
2
11.03 本次购买资产之标的资产定价依据及交易价格 √
11.04 本次购买资产之交易方式及对价支付 √
11.05 本次购买资产之发行股份的类型和面值 √
11.06 本次购买资产之发行对象及认购方式 √
11.07 本次购买资产之定价基准日和发行价格 √
11.08 本次购买资产之发行数量 √
11.09 本次购买资产之滚存利润安排 √
11.10 本次购买资产之锁定期安排 √
11.11 本次购买资产之标的资产权属转移及违约责任 √
11.12 本次购买资产之标的资产期间损益归属 √
11.13 本次购买资产之上市地点 √
11.14 本次购买资产之决议有效期 √
11.15 本次配套融资之发行方式 √
11.16 本次配套融资之发行股份的种类和面值 √
11.17 本次配套融资之发行对象和认购方式 √
11.18 本次配套融资之定价基准日及发行价格 √
11.19 本次配套融资之配套募集资金金额 √
11.20 本次配套融资之发行数量 √
11.21 本次配套融资之滚存未分配利润安排 √
11.22 本次配套融资之配套募集资金用途 √
11.23 本次配套融资之锁定期安排 √
11.24 本次配套融资之上市地点 √
11.25 本次配套融资之决议有效期 √
12 《关于本次交易不构成关联交易的议案》 √
《关于<北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现
13 √
金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>
14 √
第十三条规定的重组上市的议案》
《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干
15 √
问题的规定>第四条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第
16 √
四十三条规定的议案》
《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协
17 √
议>的议案》
《关于签署附条件生效的《<发行股份及支付现金购买资产协
18 √
议>之补充协议》的议案》
19 《关于签署附条件生效的<补偿协议>的议案》 √
20 《关于签署附条件生效的《<补偿协议>之补充协议》的议案》 √
《关于批准本次交易有关审计报告、资产评估报告及备考审
21 √
阅报告的议案》
《关于评估机构的胜任能力和独立性、评估假设前提的合理
22 性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的 √
议案》
3
23 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 √
24 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》 √
《关于董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以
25 √
切实履行的承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜
26 √
的议案》
注：本次会议还将听取《北京兆易创新科技股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于 2018 年 1 月 30 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过
了上述第 10、12、14-17、19、26 项议案；于 2018 年 1 月 30 日召开的第二
届监事会第二十次会议审议通过了上述第 10、12、14-17、19 项议案；于 2018
年 4 月 13 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过上述第 1、3-9、11、
13、18、20-25 项议案；于 2018 年 4 月 13 日召开的第二届监事会第二十一次
会议审议通过了上述第 2-8、11、13、18、20-24 项议案。详情请见公司分别
于 2018 年 1 月 31 日、2018 年 4 月 16 日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 9 至议案 26
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 7、议案 8、议案 10 至议案 25
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
4
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603986 兆易创新 2018/4/27
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）现场登记
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡及其复印件；委托代理他人出席会议的，应出示本人有
效身份证件及其复印件、股东授权委托书。
2、法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、
执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议
的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效
证明、加盖公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托
书、加盖公章的营业执照复印件。
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者
将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。公司不接受电话
方式登记。
5
（二）登记时间
2018 年 5 月 2 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:30（信函以收到邮戳为准）。
（三）登记地点
公司证券投资部（北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 A 座 23 层）
六、其他事项
1、联系地址：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 A 座 23 层
2、联系电话：010-82263369
3、联系传真：010-82263379
4、邮箱：investor@gigadevice.com
5、联系人：王中华、杨富珏
6、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 13 日
6
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京兆易创新科技股份有限公司董事会：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 7 日召
开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
同 反 弃
序号 非累积投票议案名称
意 对 权
1 《关于审议<2017 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<2017 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<2017 年度财务决算报告>的议案》
《关于审议<2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预
4
案>的议案》
《关于审议<2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
5
告>的议案》
6 《关于审议<2017 年年度报告>及摘要的议案》
7 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产
10
并募集配套资金条件的议案》
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
11.00
方案的议案》
11.01 本次交易方案概述
11.02 本次购买资产之标的资产及交易对方
11.03 本次购买资产之标的资产定价依据及交易价格
11.04 本次购买资产之交易方式及对价支付
11.05 本次购买资产之发行股份的类型和面值
7
11.06 本次购买资产之发行对象及认购方式
11.07 本次购买资产之定价基准日和发行价格
11.08 本次购买资产之发行数量
11.09 本次购买资产之滚存利润安排
11.10 本次购买资产之锁定期安排
11.11 本次购买资产之标的资产权属转移及违约责任
11.12 本次购买资产之标的资产期间损益归属
11.13 本次购买资产之上市地点
11.14 本次购买资产之决议有效期
11.15 本次配套融资之发行方式
11.16 本次配套融资之发行股份的种类和面值
11.17 本次配套融资之发行对象和认购方式
11.18 本次配套融资之定价基准日及发行价格
11.19 本次配套融资之配套募集资金金额
11.20 本次配套融资之发行数量
11.21 本次配套融资之滚存未分配利润安排
11.22 本次配套融资之配套募集资金用途
11.23 本次配套融资之锁定期安排
11.24 本次配套融资之上市地点
11.25 本次配套融资之决议有效期
12 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
《关于<北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现
13 金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议
案》
《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>
14
第十三条规定的重组上市的议案》
《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干
15
问题的规定>第四条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第
16
四十三条规定的议案》
《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协
17
议>的议案》
8
《关于签署附条件生效的《<发行股份及支付现金购买资产
18
协议>之补充协议》的议案》
19 《关于签署附条件生效的<补偿协议>的议案》
20 《关于签署附条件生效的《<补偿协议>之补充协议》的议案》
《关于批准本次交易有关审计报告、资产评估报告及备考审
21
阅报告的议案》
《关于评估机构的胜任能力和独立性、评估假设前提的合理
22 性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的
议案》
23 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
24 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》
《关于董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得
25
以切实履行的承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事
26
宜的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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