证券代码：603986           证券简称：兆易创新           公告编号：2018-025



                北京兆易创新科技股份有限公司
       关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 13
日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修
改<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项
公告如下：

       一、变更事项

    （一）注册资本

    本次董事会审议通过了《关于审议<2017 年度利润分配及资本公积转增股本
预案>的议案》，公司拟以实施 2017 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，
以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股。该预案在经公司 2017
年 度 股东大会审议通过并实施 后， 公司总股本将由 202,679,734 股变更为
283,751,628 股，注册资本将由 202,679,734 元人民币变更为 283,751,628 元人民
币。

    （二）其他

    根据公司资本公积转增股本、变更注册资本的情况，同时为进一步完善公司
治理，切实保护广大投资者权益，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016
年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则（2016 年
修订）》等法律法规的有关规定，公司在章程中明确了中小投资者单独计票、不
得限制征集投票权持股比例、分红政策等内容。



                                     1
      二、相应修改公司章程

      就上述变更事项，相应对《公司章程》进行如下修订：


序号             修改前条款及内容                   修改后条款及内容

 1.     6. 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 6.公司注册资本为人民币 283,751,628 元
          202,679,734 元

 2.     16. 公 司 股份 总 数为 202,679,734 16. 公司股份总数为 283,751,628 股，每股

          股，每股面值 1 元，公司的股本     面值 1 元，公司的股本结构为：普通股

          结构为：普通股 202,679,734 股。   283,751,628 股。
       76 股东（包括股东代理人）以其所 76 股东（包括股东代理人）以其所代表的
          代表的有表决权的股份数额行使      有表决权的股份数额行使表决权，每一
          表决权，每一股份享有一票表决      股份享有一票表决权。
          权。                              股东大会审议影响中小投资者利益的重
          公司持有的本公司股份没有表决      大事项时，对中小投资者表决应当单独
          权，且该部分股份不计入出席股      计票。单独计票结果应当及时公开披露。
          东大会有表决权的股份总数。        公司持有的本公司股份没有表决权，且
          董事会、独立董事和符合相关规      该部分股份不计入出席股东大会有表决
 3.
          定条件的股东可以征集股东投票      权的股份总数。
          权。                              董事会、独立董事和符合相关规定条件
                                            的股东可以征集股东投票权。征集股东
                                            投票权应当向被征集人充分披露具体投
                                            票意向等信息。禁止以有偿或者变相有
                                            偿的方式征集股东投票权。公司不得对
                                            征集投票权提出最低持股比例限制。

        105.13 审议批准单笔金额占公司最 105.13 审议批准单笔金额占公司最近经审
 4.       近经审计的净资产值 5%以上不       计的净资产值 10%以上不满 50%的贷
          满 50%的贷款；                    款；

        171 公司股东大会对利润分配方案 171 条与第 166 条均是对利润分配方案实
          作出决议后，公司董事会须在股      施期限的约定，删除 171 条，按照 166
 5.
          东大会召开后 2 个月内完成股利     条执行。
          （或股份）的派发事项。


                                        2
          172 第二款                     171 第二款
          利润分配方式：公司利润分配可   利润分配方式：公司利润分配可采取现
          采取现金、股票、现金股票相结   金、股票、现金股票相结合或者法律许
          合或者法律许可的其他方式；在   可的其他方式，且现金分红优先于其他
          有条件的情况下，公司可以进行   利润分配方式。在符合利润分配的条件
          中期现金利润分配。具备现金分   下，原则上每年度进行利润分配，在有
 6.       红条件的，公司应当采用现金分   条件的情况下，公司可以进行中期利润
          红进行利润分配。采用股票股利   分配。具备现金分红条件的，公司应当
          进行利润分配的，应当具有公司   采用现金分红进行利润分配。采用股票
          成长性、每股净资产的摊薄等真   股利进行利润分配的，应当具有公司成
          实合理因素。                   长性、每股净资产的摊薄等真实合理因
                                         素。
          173 第二款                     172 第二款
          独立董事可以征集中小股东的意   独立董事可以征集中小股东的意见，提
          见，提出分红提案，并直接提交   出分红提案，并直接提交董事会审议。
 7.       董事会审议。                   公司应当通过投资者热线、电子邮件等
                                         多种方式与股东特别是中小股东进行沟
                                         通和交流，充分听取中小股东的意见和
                                         诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

      该事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司
2017 年年度股东大会审议。上述事项待公司股东大会审议通过，并将利润分配
及资本公积转增股本预案实施完毕后，方可变更注册资本和《公司章程》第 6、
16 条规定。变更公司注册资本和《公司章程》需要办理工商变更登记，董事会
已提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记手续。

      修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露。

      特此公告。

                                    北京兆易创新科技股份有限公司董事会
                                                2018 年 4 月 13 日




                                     3