证券代码：603986        证券简称：兆易创新        公告编号：2018-035


               北京兆易创新科技股份有限公司
         第二届监事会第二十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
三次会议于 2018 年 5 月 31 日以通讯方式召开。本次监事会会议通知材料已于
2018 年 5 月 24 日以电子邮件方式发出。本次监事会会议应参加表决的监事 3 人，
实际参加表决的监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议
合法、有效。

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

    一、审议通过《关于回购注销 2016 年股票期权与限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016 年股票期权与限制性股
票激励计划（草案）》和《2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法》等相关规定，由于原激励对象朱荣臻因个人原因离职，已不符合公司限制
性股票激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象已获授但
尚未解除限售的全部限制性股票 3.929 万股，并由公司回购注销。董事会关于本
次回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

    该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于回购
注销 2016 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编
号：2018-036）

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
                                    1
    二、审议通过《关于 2016 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第
一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司 174 名激励对象解除限售
资格合法有效，满足公司《2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》设
定的第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为 174 名激励对象办理第一个
解锁期的 111.3689 万股限制性股票的解除限售手续。

    该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于2016
年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件
成就的公告》（公告编号：2018-037）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



                                           北京兆易创新科技股份有限公司监事会
                                                 2018 年 5 月 31 日




                                       2