证券代码：603986          证券简称：兆易创新            公告编号：2018-129


              北京兆易创新科技股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2018 年 12 月 18 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的相关规定。

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

    一、《关于选举第三届监事会主席》的议案

    同意选举李雅慧女士（简历附后）担任公司第三届监事会主席，任期自本次
会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                        北京兆易创新科技股份有限公司监事会

                                                 2018 年 12 月 18 日




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附件：李雅慧女士简历

    李雅慧女士：1985 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
于 2012 年至 2017 年在北京市君都律师事务所担任律师职务；2018 年加入北京
兆易创新科技股份有限公司任法务经理职务。


    除上述任职以外，李雅慧女士最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高
级管理人员。李雅慧女士与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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