证券代码：603988         证券简称：中电电机       公告编号：临 2019-042


                        中电电机股份有限公司
                 第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

    中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于
2019 年 8 月 15 日下午 14:00 在无锡市高浪东路 777 号公司会议室以现场结合和
通讯方式召开，本次会议通知于 2019 年 8 月 5 日以书面方式通知全体董事和监
事。会议由董事长熊小兵先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人。公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    2、审议并通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临 2019-044《中
电电机关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    3、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临 2019-045《中
电电机关于会计政策变更的公告》。



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特此公告。


                 中电电机股份有限公司董事会
                       2019 年 8 月 17 日




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