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公司公告

艾华集团:第四届董事会第二次会议决议公告2019-04-01  

						证券代码:603989         证券简称:艾华集团        公告编号:2019-014


                   湖南艾华集团股份有限公司
            第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议
于2019年3月28日以现场加通讯方式召开,会议应参加表决的董事7人,实际参加
表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。艾立华董事长因工作原因未能出席,
会议由王安安总裁主持,会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《2018年度董事会工作报告》
    表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
    该项议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《2018年度独立董事述职报告》(详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn)
     表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
     该项议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《2018年度审计委员会履职报告》(详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn)
    表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
四、审议通过《2018年度财务决算报告》
    表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
     公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
     本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于2018年度利润分配的议案》
    公司拟以2018年12月31日公司总股本390,001,702股股为基数,向全体股东
每10股派发现金股利3元(含税),共分配现金股利117,000,510.60元,占2018
年实现归属于母公司所有者的净利润的39.17%,剩余未分配利润结转以后期间。
   表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
   本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计
情况的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
   本项议案关联董事艾立华、王安安、殷宝华、艾立宇回避表决。
   表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
   本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》(详见上海证券交易所
网站www.sse.com.cn)
   表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
   本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于2019年度银行授信及授权的议案》(详见上海证券交易所网
站www.sse.com.cn)
   表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
   本议案需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》(详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn)
   表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
十、审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》(详见上海证券交易所
网站www.sse.com.cn)
    表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
   本议案需提交股东大会审议。
十一、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》(详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn)
    表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
十二、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(详见上
海证券交易所网站www.sse.com.cn)
    表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
十三、审议通过《2018年度内部控制评价报告及内控审计报告》(详见上海证
券交易所网站www.sse.com.cn)
    表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

十四、审议通过 《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》(详见上海

证券交易所网站www.sse.com.cn)

    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过 《关于使用公司闲置募集资金购买理财产品的议案》(详见上海

证券交易所网站www.sse.com.cn)

    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
十六、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》(详见上海证券交易所
网站www.sse.com.cn)
    表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。


    特此公告。



                                           湖南艾华集团股份有限公司
                                                    董事会
                                            二零一九年三月二十八日